证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2011-014

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第二届董事会第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2011年5月18日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第四次临时会议。公司于2011年5月12日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第四次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月19日

　　证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2011-015

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2011年5月12日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第六次会议的通知。会议于2011年5月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：

　　1、 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

　　监事会认为：公司计划使用部分闲置募集资金2500万元暂时性补充流动资金，用于公司日常性生产经营，使用期限不超过6个月。主要是为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，实现股东利润最大化，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以部分闲置募集资金2500万元暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月19日

　　证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2011-016

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　以部分闲置募集资金暂时补充流动

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据公司2009年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】514号"《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行股票838万股，共募集资金净额25,090.14万元。

　　随着公司生产经营规模的不断扩大，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司计划使用2,500万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，该部分资金将用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6个月。本次补充流动资金，以半年为期限计算，可减少利息支出82万元。

　　公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，本次补充流动资金使用期限计划自经董事会审议批准之日起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还至募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于日常性生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司以2,500万元人民币的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。

　　公司监事会认为：公司计划使用部分闲置募集资金2500万元暂时性补充流动资金，用于公司日常性生产经营，使用期限不超过6个月。主要是为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，实现股东利润最大化，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以部分闲置募集资金2500万元暂时补充流动资金。

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：鱼跃医疗本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，履行了必要的法律程序，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限计划自经董事会审议批准之日起，使用期限不超过6个月，到期保证归还至募集资金专用账户。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意鱼跃医疗实施上述事项。

　　备查文件

　　1、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》；

　　2、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事意见》；

　　3、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

　　4、《平安证券有限责任公司关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

　　2011年5月19日