证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　１、本次股东大会无增加、变更议案的情况。

　　２、本次股东大会无否决议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　１、会议召集人：国光电器股份有限公司董事会

　　２、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道８号国光科技工业园行政楼会议室

　　３、表决方式：现场表决

　　４、现场会议召开时间：２０１１ 年５月１８日 １０：００ ～１２：００

　　５、现场会议主持人：董事长周海昌先生。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共３１名，代表有效表决权的股份总数１１，０９７１，２５９股，占公司有表决权总股份的３９．９３％ 。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场表决的方式，审议了以下１９项议案，表决结果如下：

　　１、 《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　２、 《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　３、《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　４、《关于２０１０年度财务决算的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　５、《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　６、《关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　７、《关于与参股公司ＫＶ２ Ａｕｄｉｏ Ｉｎｃ．２０１０年度日常关联交易及２０１１年度预计日常关联交易的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　８、《关于与参股公司广州科苑新型材料有限公司２０１０年度日常关联交易及２０１１年度预计日常关联交易的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　９、《关于与参股公司ＡｕｒａＳｏｕｎｄ Ｉｎｃ． ２０１０年度日常关联交易及２０１１年度预计日常关联交易的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１０、《关于２０１１年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１１、《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１２、《关于为新设全资子公司梧州国光电子有限公司提供担保的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１３、《关于为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１４、《关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１５、《关于为全资子公司梧州恒声电子科技有限公司提供担保的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１６、《关于为全资子公司中山美加音响发展有限公司提供担保的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１７、《关于为全资子公司广州爱威音响有限公司提供担保的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１８、《关于２０１０ 年度募集资金使用情况的专项说明》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　１９、《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　赞成票１１，０９７１，２５９ 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％ ，反对票０股，弃权票０股。

　　以上议案具体内容见２０１１ 年４月２６日在巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上第２０１１－０９ 号《第六届董事会第２６次会议决议公告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所刘岚岚律师、仲峰律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：

　　１、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

　　２、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

　　３、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　４、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

　　六、本次会议备查文件：

　　１、出席会议股东签名表；

　　２、董事签字确认的股东大会决议；

　　３、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年５月１８日