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证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2011-018 宏达高科控股股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场方式召开,采取现场投票的方式。 一、会议召开和出席情况 宏达高科控股股份有限公司(以下简称公司)2010年度股东大会于2011年5月18日在浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科会议中心召开,会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东和委托代理人16人,代表有表决权的股份100,888,503股,占公司总股本的66.66%。会议由公司董事会召集,由董事长沈国甫先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》; 表决结果:100,888,503股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》; 表决结果:100,888,503股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 3、审议通过了《2010年度报告及其摘要》; 表决结果:100,888,503股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 4、审议通过了《2010年财务决算报告》; 表决结果:100,888,503股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 5、审议通过了《2010年度利润分配预案》; 表决结果:100,888,503股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 6、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》; 表决结果:100,888,503股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 三、独立董事述职情况 本次股东大会,独立董事胡兵先生、杨兆华先生(委托胡兵先生)和张敏华女士(委托胡兵先生)分别进行了述职,并分别向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年4月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 北京市德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议,认为公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、宏达高科控股股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、北京市德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 宏达高科控股股份有限公司董事会 2011年5月19日 本版导读:
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