证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会采取现场累计投票表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2011年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

　　2、召开时间：2011年5月18日上午9：30-10：30。

　　3、召开地点：公司会议室（北京广安门内大街338号港中旅大厦11层）

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、表决方式：现场累计投票方式表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为 101,253,282 股，占公司股份总数的 62.33 %。

　　现场会议由胡发荣先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以现场累计投票方式审议通过《变更董事》的议案，表决结果如下:

　　以 101,159,782 票同意，占出席会议有效表决票的99.91%，审议通过了选举刘健哲为北方国际第五届董事会董事。

　　上述各项议案内容详见2011年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所经办律师 吴冠雄 现场见证并就本公司2011年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《2011 年第二次临时股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　2011年5月18日

　　刘健哲简历：1968年出生，中共党员，毕业于北京理工大学管理工程专业硕士研究生，高级工程师。历任武汉轴承厂见习生，中国北方工业公司民品管理部业务经理、经营管理部业务经理、人力资源部业务经理、副主任，北方国际合作股份有限公司人力资源部主任、公司总经理助理。现任北方国际合作股份有限公司五届副总经理、党委书记、纪委书记。经核实，刘健哲先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐选举为北方国际第五届董事会董事。