证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2011-012

　　南京港股份有限公司

　　关于2010年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议通知情况：

　　召开本次会议的通知以及会议通知的补充公告分别刊登于2011年4月22日和2011年5月4日的《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）。

　　三、会议召开的情况：

　　1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　2、现场会议召开时间：2011年5月18日（星期三）下午14：30

　　3、现场会议召开地点：南京市下关区江边路19号223室

　　4、网络投票时间：2011年5月17日-2011年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月17日下午15:00 至2011年5月18日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长章俊

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共16名，代表有表决权的股份数为159955406股，占公司股份总数的65.056%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为158335176股，占公司股份总数的64.397%；通过网络投票的股东共14名，代表有表决权的股份数为1620230股，占公司股份总数的0.659%。

　　公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　五、会议审议情况：

　　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2010年度报告及其摘要》。

　　表决结果: 同意股159724906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.856%，反对股165500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.103%，弃权股65000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.041%。

　　2、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果: 同意股159730506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.859%，反对股158700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.099%，弃权股66200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.041%。

　　3、审议通过《监事会2010年度工作报告》。

　　表决结果: 同意股159730506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.859%，反对股158700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.099%，弃权股66200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.041%。

　　4、审议通过《董事、监事、高级管理人员2010年薪酬方案》。

　　表决结果: 同意股159730506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.859%，反对股220500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.138%，弃权股4400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%。

　　5、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

　　表决结果: 同意股159850506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%，反对股38700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%，弃权股66200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

　　6、审议通过《公司2010年度利润分配方案》。

　　表决结果: 同意股159723706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.855%，反对股228500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.143%，弃权股3200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.002%。

　　2010度利润分配方案为：以公司总股本245,872,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利4,917,440元。

　　7、审议通过《关于为中化扬州公司提供担保的议案》。

　　表决结果: 同意股159723706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.855%，反对股167500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.105%，弃权股64200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

　　8、审议通过《关于调整监事会成员的议案》。

　　表决结果: 同意股159730506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.859%，反对股158700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.099%，弃权股66200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.041%。

　　选举陈建昌同志为第四届监事会监事，任期为股东大会决议通过至本届监事会届满时止。

　　陈建昌同志与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

　　六、独立董事述职情况

　　独立董事向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。本次股东大会上，独立董事范从来先生未能亲自出席会议，公司独立董事刘俊先生作了2010年度述职报告。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、律师出具的法律意见

　　江苏致邦律师事务所律师毕利炜先生、尹磊先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　八、备查文件

　　1、南京港股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　南京港股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月十九日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2011-013

　　南京港股份有限公司

　　第四届监事会2011年度第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2011年度第二次会议通知于2011年5月13日发出，会议于2011年5月18日下午在公司313会议室召开。会议由姚兆年先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举陈建昌先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　陈建昌先生简历附后。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月19日

　　附件：陈建昌先生的简历

　　陈建昌同志，男，1961年出生，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。

　　陈建昌同志与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。