证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 临：２０１１－０７

哈飞航空工业股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）２０１０年度股东大会于２０１１年５月１８日９：３０在哈尔滨银河大酒店召开，出席本次会议的股东代表 ６人，代表股数 ２１０，６８２，５２４股，占公司总股本的 ６２．４５ ％。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事总经理曹子清先生主持。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

１、会议以 ２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２０１０年董事会工作报告》；

２、会议以 ２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２０１０年监事会工作报告》；

３、会议以 ２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２０１０年财务决算报告》；

４、会议以２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２０１１年财务预算报告》；

５、会议以２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２０１０年度利润分配方案》；利润分配方案如下：

（１）以２０１０年１２月３１日股本３３７３５万股为基数向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），计３３，７３５，０００元；

（２）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；

（３）根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

６、会议以２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》；

７、会议以２１０，６８２，５２４股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２０１１年固定资产投资计划》；

８、会议审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》；

根据公司章程的规定，本议案采用累积投票制表决。第五届董事会成员候选人为：曲景文、郭殿满、曹子清、刘广林、陈晓毅、王义、张继超、闫灵喜、崔学文（独立董事）、陈丽京（独立董事）、肖殿发（独立董事）、王玉伟（独立董事），具体投票情况如下：

表决结果：上述１２名董事候选人按照得票数依次全部入选公司第五届董事会。

９、会议审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》；

会议以 ２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，选举侯月明为第五届监事会监事；

会议以 ２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，选举石仕明为第五届监事会监事；

经职工代表大会选举，罗楠为职工代表监事。

１０、会议以 ４１，５４５，７８０ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《关于公司２０１１年预计日常关联交易的议案》，关联股东回避了表决；

１１、会议以 ２１０，６８２，５２４ 股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《关于审计委员会２０１０年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳华事务所的议案》；续聘中瑞岳华会计师事务所作为公司２０１１年度审计机构，年度审计报酬根据行业审计费用标准和工作量双方商定，公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。

本次会议经北京市嘉源律师事务所贺伟平律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司２０１０年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

２０１１年５月１８日

证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 临：２０１１－０８

哈飞航空工业股份有限公司

五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第一次会议于２０１１年５月１８日１１时在哈尔滨银河大酒店召开，本次会议应到董事１２人，实到董事１０人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、陈晓毅、王义、闫灵喜、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。张继超委托曹子清代为行使表决权，刘广林委托王义代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事总经理曹子清先生主持。

会议审议通过了如下决议：

１、会议以 １２ 票同意， ０ 票反对， ０票弃权，选举曲景文先生为第五届董事会董事长；

　　２、会议以 １２ 票同意， ０ 票反对， ０票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；聘任曹子清任公司总经理；郭念任公司副总经理、总会计师；张继超为副总经理、总工程师；刘广林、陈晓毅、王义、曹生利任公司副总经理；顾韶辉任公司董事会秘书。以上人员聘期为三年，曹生利简历附后，其他人员简历刊登于２０１１年３月３０日《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司

董事会

２０１１年５月１８日

附：曹生利，男，１９７０年８月出生，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程师。历任哈飞车间主任、总工程师助理、副总工程师。现任公司副总工程师、总工程师助理。

证券代码：６０００３８ 　 证券简称：哈飞股份 　 临：２０１１－０９

哈飞航空工业股份有限公司

五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于２０１１年５月 １８日１１时在哈尔滨银河大酒店召开。本次会议应到监事３人，实到监事２人，分别是罗楠、石仕明，侯月明委托罗楠代为行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由罗楠先生主持。

会议审议并一致通过了如下决议：

选举侯月明先生为公司五届监事会主席。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会

２０１１年５月１８日