证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2011-015

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年5月18日以通讯方式召开，应参加董事15名，实际参加董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》

　　表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票

　　2、审议通过了《关于公司与集团财务公司签署金融服务协议的议案》

　　具体内容见《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》

　　本项议案因涉及关联交易，关联董事虞海燕先生、梁传密先生、魏志斌先生、刘菲先生、王铁成先生、任建民先生、夏添女士、蒋志翔先生、郑玉明先生回避了表决。

　　上述关联交易协议内容需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

　　表决结果：同意 6票 反对0票 弃权0票

　　3、审议《关于公司制定与酒钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度的议案》

　　表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2011年5月19日

　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 编号：2011-016

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于签订《金融服务协议》的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（简称：公司或本公司）拟于2011年与酒钢集团财务有限公司（简称：财务公司）签订《金融服务协议》，由财务公司向公司提供金融服务。本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　●关联人回避事宜

　　关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。

　　●交易对公司的影响

　　有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。未损害公司及其他股东的利益。

　　●需提请投资者注意的其他事项

　　上述关联交易需提请股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟于2011年与财务公司签订了为期三年的《金融服务协议》，根据协议内容，财务公司为我公司提供了多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。

　　由于财务公司系公司实际控制人酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称：酒钢集团）的成员单位，与公司存在关联关系，此金融服务构成关联交易事项。

　　二、关联方介绍

　　(一)基本情况

　　财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，其中,本公司出资额为2亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资1.6亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3亿元，出资比例为3%；宏顺物流出资0.1亿元，出资比例为1%。

　　财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

　　（二）关联关系

　　公司与财务公司同受酒钢集团控制，同时公司向财务公司出资20,000万元，占财务公司股份总额的20%。

　　三、金融服务协议的主要内容

　　（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

　　（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

　　（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

　　（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

　　（六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

　　（七）金融服务协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。

　　四、金融服务交易额度

　　公司在财务公司的存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%的原则确定。

　　五、资金风险控制措施

　　（一）公司制定了《与酒钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》，切实保证公司在酒钢财务存款的安全性、流动性。

　　（二）财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

　　（三）财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

　　（四）财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

　　（五）公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关资产的安全性。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　财务公司为公司办理存款、票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司20%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

　　七、审批程序

　　（一）公司于2011年5月18日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》，关联董事回避了表决；

　　（二）本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

　　1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

　　2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

　　3、公司制定的《与酒钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险。

　　4、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　因此同意本项关联交易。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司独立董事的独立意见；

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2011年5月19日