证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　召开时间：2011年5月18日上午9时

　　召开地点：宁波万达索菲特大酒店

　　召开方式：现场投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：陆华裕先生

　　三、会议出席情况

　　本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表10人，所持（代表）股份1,811,713,243股，占公司股本总额的62.82%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

　　四、议案审议情况

　　（一）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度董事会工作报告。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（二）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年年度报告（正文及摘要）。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（三）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算计划。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（四）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度利润分配方案的报告。公司2010年度利润分配方案为：按2010度净利润的10%提取法定公积金232,200千元；根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金[2005]49号）规定，按表内外风险资产1%差额提取一般准备金273,793千元；以2010年度2,883,820,529股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利576,764千元；本年度不送股、不转增股本。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（五）审议通过了关于宁波银行股份有限公司2010年度内部人和股东关联交易执行情况和2011年安排意见的报告。

　　（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为57,642,714股，同意股数57,465,514股，占有效表决权股份的99.69%；反对股数177,200股，占有效表决权股份的0.31%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）

　　（六）审议通过了宁波银行股份有限公司2011年日常关联交易预计额度的议案。

　　（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为57,642,714股，同意股数57,465,514股，占有效表决权股份的99.69%；反对股数177,200股，占有效表决权股份的0.31%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）

　　（七）审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（八）审议通过了宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况报告。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（九）审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。

　　（本议案同意股数1,808,717,829股，占出席股东大会股东所持股份的99.83%；反对股数2,995,414股，占出席股东大会股东所持股份的0.17%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（十）审议通过了宁波银行股份有限公司董事、监事津贴办法。

　　（本议案同意股数1,811,536,043股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数177,200股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（十一）审议通过了宁波银行股份有限公司董事长、监事长薪酬办法。

　　（本议案同意股数1,811,536,043股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数177,200股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（十二）审议通过了关于变更杭州钱江新城竞拍地块的议案。

　　（本议案同意股数1,811,536,043股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数177,200股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（十三）审议通过了宁波银行股份有限公司监事会2010年工作总结和2011年工作计划。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（十四）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度监事会报告。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（十五）审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2010年度履职评价报告的议案。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（十六）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度董事会和董事履职评价报告的议案。

　　（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（十七）听取了监事会关于对本行2010年度审计报告意见的通报。

　　（十八）听取了独立董事2010年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议经浙江波宁律师事务所朱和鸽、许丽阳律师见证并出具了《关于宁波银行股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）宁波银行股份有限公司2010年年度股东大会会议决议；

　　（二）浙江波宁律师事务所出具的《关于宁波银行股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十八日