证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2011年6月15日上午九点在公司五楼会议室召开公司2010年年度股东大会。

　　有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2010年度股东大会另行通知的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

　　3、会议召开时间：2011年6月15日上午九点

　　4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式

　　5、会议出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2011年6月8日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

　　（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　6、会议召开地点：本公司五楼会议室

　　二、会议审议

　　1、 审议公司2010年度董事会工作报告

　　2、 审议公司2010年度监事会工作报告

　　3、 审议公司2010年度财务报告

　　4、 审议公司2010年年度报告及摘要

　　5、 审议公司2010年度利润分配预案

　　6、 审议公司续聘2011年度审计机构的议案

　　7、 审议公司2011年度日常关联交易预计的议案

　　审议事项1-7详见2011年3月8日公司在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网上的公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

　　2、登记时间

　　2011年6月13日至2011年6月14日

　　上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。

　　3、登记地点

　　山东省淄博市张店区中埠镇。

　　山东金岭矿业股份有限公司办公室。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　山东金岭矿业股份有限公司办公室

　　邮政编码：255081

　　收 件 人：王 新 邱卫东

　　电 话：（0533）3088888

　　传 真：（0533）3089666

　　2、会议费用

　　出席会议人员食宿、交通费自理

　　3.本次股东大会会期半天。

　　五、授权委托书（见附件）

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月19日

　　附件、授权委托书

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2010年年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托时间：2011年 月 日

　　注：授权委托书复印件有效。