证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 编号 临２０１１－００７
中国石油天然气股份有限公司
２０１０年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会第７ｃ项“审议并批准选举王宜林先生为本公司董事”议案取消审议；有关事宜可参见公司于２０１１年４月１５日刊登的关于董事辞任及修订股东大会通知有关事项的公告。
●本次股东大会没有临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年年度股东大会于２０１１年５月１８日上午９时在中国北京市东城区安外西滨河路２６号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋洁敏先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下：
| 序号 | 议案 | 有效票数 |
| （占比） |
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、 | 审议并批准公司２０１０年度董事会报告 | | １６７，４１６，９４３，５０６ | １，７０３，２００ | ４１，０２１，４００ |
| | （９９．９７４４８７％） | （０．００１０１７％） | （０．０２４４９６％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５４６，６２７，８７２ | １，７０３，２００ | ４１，０２１，４００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ２、 | 审议并批准公司２０１０年度监事会报告 | | １６７，４２８，９０８，００６ | １，５１１，１００ | ２９，２４９，０００ |
| | （９９．９８１６３２％） | （０．０００９０２％） | （０．０１７４６６％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５５８，５９２，３７２ | １，５１１，１００ | ２９，２４９，０００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ３、 | 审议并批准公司２０１０年度财务报告 | | １６７，４２８，９６１，８０６ | １，４２３，０００ | ２９，２８３，３００ |
| | （９９．９８１６６３％） | （０．０００８５％） | （０．０１７４８７％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５５８，６４６，１７２ | １，４２３，０００ | ２９，２８３，３００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ４、 | 审议并批准公司２０１０年度利润分配方案 | | １６７，４２９，８３１，９０６ | ８９０，４００ | ２８，９４５，８００ |
| | （９９．９８２１８３％） | （０．０００５３２％） | （０．０１７２８５％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５５９，５１６，２７２ | ８９０，４００ | ２８，９４５，８００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ５、 | 审议并批准关于授权董事会决定公司２０１１年中期利润分配方案的议案 | | １６７，４２９，６９０，３０６ | １，０１５，１００ | ２８，９６２，７００ |
| | （９９．９８２０９９％） | （０．０００６０６％） | （０．０１７２９５％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５５９，３７４，６７２ | １，０１５，１００ | ２８，９６２，７００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
二、议案审议情况
经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案：
| 出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数 | ９ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | １６７，４５９，６６８，１０６ |
| 其中：Ａ股股东持有股份总数 | １５７，８７０，３１５，６３４ |
| Ｈ股股东持有股份总数 | ９，５８９，３５２，４７２ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ９１．５０ |
| 其中：Ａ股股东持股占股份总数的比例 | ８６．２６ |
| Ｈ股股东持股占股份总数的比例 | ５．２４ |
| ６、 | 审议并批准关于聘用公司２０１１年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 | | １６７，１９７，７１５，６１１ | ９４，８０７，３７３ | １６７，１４５，１２２ |
| | （９９．８４３５７３％） | （０．０５６６１５％） | （０．０９９８１２％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，３２７，３９９，９７７ | ９４，８０７，３７３ | １６７，１４５，１２２ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ７、 | 审议并批准关于公司董事会换届选举的议案： |
| ａ．审议并批准选举蒋洁敏先生为本公司董事 | | １６７，２８２，０７８，０９１ | １１６，４２３，３１５ | ６１，１６６，７００ |
| | （９９．８９３９５１％） | （０．０６９５２３％） | （０．０３６５２６％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８６９，７５４，６３４ | ５６１，０００ | ０ |
| Ｈ股 | ９，４１２，３２３，４５７ | １１５，８６２，３１５ | ６１，１６６，７００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｂ．审议并批准选举周吉平先生为本公司董事 | | １６７，２７７，４０４，９７１ | １３３，５１４，７３５ | ４８，７４８，４００ |
| | （９９．８９１１６％） | （０．０７９７２９％） | （０．０２９１１１％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８６９，７５４，６３４ | ５６１，０００ | ０ |
| Ｈ股 | ９，４０７，６５０，３３７ | １３２，９５３，７３５ | ４８，７４８，４００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｄ．审议并批准选举李新华先生为本公司董事 | | １６７，２４８，７２１，５３９ | １４３，２４８，６３５ | ６７，６９７，９３２ |
| | （９９．８７４０３２％） | （０．０８５５４２％） | （０．０４０４２６％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８６９，７５４，６３４ | ５６１，０００ | ０ |
| Ｈ股 | ９，３７８，９６６，９０５ | １４２，６８７，６３５ | ６７，６９７，９３２ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｅ．审议并批准选举廖永远先生为本公司董事 | | １６７，２８４，６２２，６９１ | １２６，２３６，２１５ | ４８，８０９，２００ |
| | （９９．８９５４７％） | （０．０７５３８３％） | （０．０２９１４７％） |
| 其中： Ａ股 | １５７，８６９，７５４，６３４ | ５６１，０００ | ０ |
| Ｈ股 | ９，４１４，８６８，０５７ | １２５，６７５，２１５ | ４８，８０９，２００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｆ．审议并批准选举王国樑先生为本公司董事 | | １６７，１７２，４７５，６９０ | ２１９，９１９，７８４ | ６７，２７２，６３２ |
| | （９９．８２８５０１％） | （０．１３１３２７％） | （０．０４０１７２％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８６９，７５４，６３４ | ５６１，０００ | ０ |
| Ｈ股 | ９，３０２，７２１，０５６ | ２１９，３５８，７８４ | ６７，２７２，６３２ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｇ．审议并批准选举汪东进先生为本公司董事 | | １６７，２６６，１６６，０５９ | １２６，２８１，６１５ | ６７，２２０，４３２ |
| | （９９．８８４４４９％） | （０．０７５４１％） | （０．０４０１４１％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８６９，７５４，６３４ | ５６１，０００ | ０ |
| Ｈ股 | ９，３９６，４１１，４２５ | １２５，７２０，６１５ | ６７，２２０，４３２ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｈ．审议并批准选举喻宝才先生为本公司董事 | | １６７，２６６，１３１，７５９ | １２６，２６４，７１５ | ６７，２７１，６３２ |
| | （９９．８８４４２８％） | （０．０７５４％） | （０．０４０１７２％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８６９，７５４，６３４ | ５６１，０００ | ０ |
| Ｈ股 | ９，３９６，３７７，１２５ | １２５，７０３，７１５ | ６７，２７１，６３２ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｉ．审议并批准选举冉新权先生为本公司董事 | | １６７，２７４，５４０，０５９ | １１７，８４７，０１５ | ６７，２８１，０３２ |
| | （９９．８８９４５％） | （０．０７０３７３％） | （０．０４０１７７％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，４０４，２２４，４２５ | １１７，８４７，０１５ | ６７，２８１，０３２ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｊ．审议并批准选举刘鸿儒先生为本公司独立董事 | | １６７，３７６，５６１，８８６ | ３４，３１３，５２０ | ４８，７９２，７００ |
| | （９９．９５０３７２％） | （０．０２０４９１％） | （０．０２９１３７％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５０６，２４６，２５２ | ３４，３１３，５２０ | ４８，７９２，７００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｋ．审议并批准选举Ｆｒａｎｃｏ Ｂｅｒｎａｂè先生为本公司独立董事 | | １６７，１５２，８６０，２６４ | ２５８，０２６，１４２ | ４８，７８１，７００ |
| | （９９．８１６７８７％） | （０．１５４０８３％） | （０．０２９１３％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，２８２，５４４，６３０ | ２５８，０２６，１４２ | ４８，７８１，７００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｌ．审议并批准选举李勇武先生为本公司独立董事 | | １６７，３３４，８０１，４８６ | ７６，０９１，９２０ | ４８，７７４，７００ |
| | （９９．９２５４３５％） | （０．０４５４３９％） | （０．０２９１２６％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，４６４，４８５，８５２ | ７６，０９１，９２０ | ４８，７７４，７００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| 7、 | ｍ．审议并批准选举崔俊慧先生为本公司独立董事 | | １６７，３７６，５１２，５８６ | ３４，３４７，２２０ | ４８，８０８，３００ |
| | （９９．９５０３４３％） | （０．０２０５１１％） | （０．０２９１４６％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５０６，１９６，９５２ | ３４，３４７，２２０ | ４８，８０８，３００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｎ．审议并批准选举陈志武先生为本公司独立董事 | | １６７，３９３，５９０，００６ | １７，２３３，９００ | ４８，８４４，２００ |
| | （９９．９６０５４１％） | （０．０１０２９１％） | （０．０２９１６８％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５２３，２７４，３７２ | １７，２３３，９００ | ４８，８４４，２００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ８、 | 审议并批准关于公司监事会换届选举的议案： |
| ａ． 审议并批准选举陈明先生为本公司监事 | | １６７，１１５，９６０，１６４ | ２９５，５４６，０４２ | ４８，１６１，９００ |
| | （９９．７９４７５２％） | （０．１７６４８８％） | （０．０２８７６％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，２４５，６４４，５３０ | ２９５，５４６，０４２ | ４８，１６１，９００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｂ． 审议并批准选举郭进平先生为本公司监事 | | １６７，３２８，４３２，８４１ | ８３，０５２，５６５ | ４８，１８２，７００ |
| | （９９．９２１６３１％） | （０．０４９５９６％） | （０．０２８７７３％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，４５８，１１７，２０７ | ８３，０５２，５６５ | ４８，１８２，７００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｃ． 审议并批准选举温青山先生为本公司监事 | | １６７，１１６，０２６，３６４ | ２７６，３２３，７４２ | ６７，３１８，０００ |
| | （９９．７９４７９１％） | （０．１６５００９％） | （０．０４０２％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，２４５，７１０，７３０ | ２７６，３２３，７４２ | ６７，３１８，０００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｄ． 审议并批准选举孙先锋先生为本公司监事 | | １６７，３３７，４９３，４８６ | ７３，９８１，８２０ | ４８，１９２，８００ |
| | （９９．９２７０４２％） | （０．０４４１７９％） | （０．０２８７７９％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，４６７，１７７，８５２ | ７３，９８１，８２０ | ４８，１９２，８００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｅ． 审议并批准选举李元先生为本公司独立监事 | | １６７，３９２，８４３，９８６ | １８，７２２，７２０ | ４８，１０１，４００ |
| | （９９．９６００９６％） | （０．０１１１８％） | （０．０２８７２４％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５２２，５２８，３５２ | １８，７２２，７２０ | ４８，１０１，４００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ｆ． 审议并批准选举王道成先生为本公司独立监事 | | １６７，３９２，８９７，２８６ | １８，６３９，１２０ | ４８，１３１，７００ |
| | （９９．９６０１２７％） | （０．０１１１３１％） | （０．０２８７４２％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，５２２，５８１，６５２ | １８，６３９，１２０ | ４８，１３１，７００ |
| 同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过 |
| ９、 | 审议并批准关于给予董事会股票发行一般授权事宜的议案 | | １６２，３９５，６２７，６０３ | ５，０６２，８１５，７０３ | １，２２４，８００ |
| | （９６．９７５９６４％） | （３．０２３３０５％） | （０．０００７３１％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８５７，６１２，１１６ | １２，７０３，５１８ | ０ |
| Ｈ股 | ４，５３８，０１５，４８７ | ５，０５０，１１２，１８５ | １，２２４，８００ |
| 同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过 |
| １０、 | 审议并批准关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 | | １６７，３４６，０７９，６６５ | １１２，１８７，９４１ | １，４００，５００ |
| | （９９．９３２１７％） | （０．０６６９９４％） | （０．０００８３６％） |
| 其中：Ａ股 | １５７，８７０，３１５，６３４ | ０ | ０ |
| Ｈ股 | ９，４７５，７６４，０３１ | １１２，１８７，９４１ | １，４００，５００ |
| 同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过 |
本公司第四届董事会董事曾玉康先生、王福成先生、蒋凡先生及独立董事董建成先生不再担任本公司董事职务；第四届监事会监事于毅波先生、职工监事王亚伟先生、秦刚先生及王莎莉女士不再担任本公司监事职务。董事会对曾玉康先生、王福成先生、蒋凡先生、董建成先生、于毅波先生、王亚伟先生、秦刚先生及王莎莉女士在任期中对本公司的贡献，致以诚恳的谢意。
另外，公司职工已选举王光军先生、姚伟先生及刘合合先生担任公司第五届监事会职工监事，与本次股东大会选举产生的六名监事共同组成公司第五届监事会。
本次股东大会计票人、监票人为Ａ股股东代表耿静楠女士、张健先生、监事秦刚先生、北京市金杜律师事务所彭晋女士以及香港证券登记有限公司。关于上述议案的详细内容，可参见公司分别于２０１１年４月１日及２０１１年５月１１日刊载于上海证券交易所网站的股东大会通知及股东大会会议资料。各位股东可在上海证券交易所及公司网站上下载前述资料。
三、２０１０年度末期股息派发
公司董事会提议的２０１０年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准，公司将向２０１１年５月３１日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币０．１８３５７元（含适用税项）的２０１０年度末期股息。Ａ股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请Ａ股股东留意。
四、律师见证情况
公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
五、备查文件目录
１、中国石油天然气股份有限公司２０１０年年度股东大会决议
２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一一年五月十八日
证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 编号 临２０１１－００８
中国石油天然气股份有限公司
关于选举产生第五届监事会
职工监事的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）现就选举产生公司第五届职工监事事宜公告如下：经公司职工选举，选举王光军先生、姚伟先生及刘合合先生担任公司第五届监事会职工监事。
上述职工监事将与公司２０１０年年度股东大会选举产生的六名监事共同组成公司第五届监事会。上述职工监事简历如下：
王光军，４６岁，现任中国石油吉林石化公司总经理。王先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油石化行业拥有２５年的工作经验。１９９９年９月任本公司质量安全环保部副总经理，２００６年５月任中国石油东北化工销售公司总经理，２００７年６月任中国石油吉林石化公司总经理。
姚伟，５４岁，现任中国石油管道公司总经理。姚先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近３５年的工作经验。１９９５年７月起任北京天然气集输公司副经理，２００１年４月起任北京华油天然气公司副总经理，２００７年４月起任中国石油管道公司总经理。
刘合合，４７岁，现任中国石油内蒙古销售公司总经理。刘先生是教授级高级经济师，毕业于抚顺石油学院（现辽宁石油化工大学）石油化工专业，在中国石油石化行业拥有近２５年的工作经验。２００４年４月起任中国石油华东销售公司总经理，２００８年１２月起任中国石油华东（上海）销售公司总经理，２００９年１１月任中国石油内蒙古销售公司总经理。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二零一一年五月十八日
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