证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：2011年5 月18日（星期三）下午13:30～15:30

　　2、股权登记日：2011年5月12日

　　3、会议召开地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长廖学金先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有规定

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共五家，代表有表决权股份总数为162,746,789股，占公司总股本的60.73%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及第三届董事会董事、独立董事候选人出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

　　独立董事向股东大会报告2010年度述职报告

　　同意该议案的股份数162,746,789 股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

　　公司《2010年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关内容已于公司2010年度报告中披露。

　　公司独立董事甘兆胜、梅月欣、甘勇明、陈大路分别向股东大会宣读了《独立董事2010年度述职报告》。公司的《独立董事2010年度述职报告》已于2011年4月20日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案

　　同意该议案的股份数162,746,789股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案

　　此项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的公告已于2011年04月20日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

　　同意该议案的股份数162,746,789股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案。

　　公司《2010年度监事会工作报告》经公司第三届监事会第三次会议审议通过，相关内容已于公司2010年度报告中披露

　　4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案

　　同意该议案的股份数162,746,789股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案

　　该利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。并于公司2010年年度报告中披露。

　　5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案

　　同意该议案的股份数162,746,789股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案，同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

　　6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案

　　同意该议案的股份数162,746,789股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《2010年度会计师事务所审计费用》的议案。

　　7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

　　同意该议案的股份数162,746,789股，占出席股东有表决权股份数的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案。

　　《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》已于2011年04月20日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案

　　关联方股东利田发展有限公司代表股份数11238万股（41.93%），宇兴投资有限公司19,087,215股(7.12%)回避表决，出席会议的非关联股东进行投票表决，表决结果如下：

　　同意该议案的股份数31,279,574股，占出席非关联股东有表决权股份数的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《关于2011年度日常关联交易》的议案,《关于2011年度日常关联交易》已刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

　　同意该议案的股份数162,746,789股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况已于2010年度报告中进行披露。

　　10、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案

　　同意该议案的股份数162,746,789股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数0股，占出席股东所持股份的0%；

　　弃权的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。

　　决议通过了《公司2010年度报告及其摘要》的议案。公司2010年年度报告全文已于2011年04月20日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网上，年报摘要已刊登在《证券时报》上。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、招嘉泳律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　二零一一年五月十八日