证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会议于2011年5月17日在广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年5月7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过了《关于聘任杨炜岚女士为公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名和提名委员会审核，公司聘任杨炜岚女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过至第二届高级管理人员任期结束。

　　独立董事李新春、崔辉、田丽对上述议案发表了同意的独立董事意见。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议通过了《关于向广州润芯信息技术有限公司增加投资的议案》

　　为进一步增强公司参股子公司广州润芯信息技术有限公司（以下简称"润芯公司"）的技术研发、市场开拓等综合实力，公司同意用自有资金向润芯公司增加投资600万元，润芯公司其他股东同比例增资，增资后润芯公司注册资本由1,428.60万元增加至3142.92万元，本公司35%的持股比例不变，此次增资不构成关联交易。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　四、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　五、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　七、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　八、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　（上述审议通过的制度已刊登于2011年5月19日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十八日

　　附件：杨炜岚简历

　　杨炜岚，女，中国国籍，40岁，中国注册会计师，研究生学历。曾任百特（中国）投资有限公司驻百特侨光医疗用品有限公司财务总监、亨氏中国区婴儿食品公司财务总监，道达尔化工粘合剂中国财务总监，曾获2005年中国十大杰出CFO。曾任广州海格通信集团股份有限公司独立董事（任职期间为2007年10月13日至2011年5月9日）。

　　杨炜岚女士目前不持有本公司股份；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。