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重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案情况。

一、会议召集、召开和出席情况

本公司２０１０年度股东大会于２０１１年５月１８日上午９：００在深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

１、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１０年度董事会报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成：５，６４７，５１５，３５０股，占９９．９６２６９８％

反对：４００股，占０．０００００７％

弃权：２，１０７，０００股，占０．０３７２９５％

２、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１０年度监事会报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４９，６２２，１５０股，占９９．９９９９８９％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： ２００股，占０．０００００４％

３、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ａ股２０１０年年度报告＞正文及摘要的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４９，６２２，１５０股，占９９．９９９９８９％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： ２００股，占０．０００００４％

４、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１０年年度报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４９，６２２，１５０股，占９９．９９９９８９％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： ２００股，占０．０００００４％

５、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１０年度财务决算报告的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４９，６２２，１５０股，占９９．９９９９８９％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： ２００股，占０．０００００４％

６、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１０年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４９，６２２，１５０股，占９９．９９９９８９％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： ２００股，占０．０００００４％

７、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年度审计机构的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４２，９６１，７５０股，占９９．８８２０９８％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： ６，６６０，６００股，占０．１１７８９５％

８、审议通过了《关于修订＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４８，１１９，７５０股，占９９．９７３３９７％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： １，５０２，６００股，占０．０２６５９６％

９、审议通过了《关于修订＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４８，１１９，７５０股，占９９．９７３３９７％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： １，５０２，６００股，占０．０２６５９６％

１０、审议通过了《关于修订＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４８，５１５，３５０股，占９９．９８０３９９％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： １，１０７，０００股，占０．０１９５９４％

１１、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６００，９４８，４５０股，占９９．１３８４５１％

反对： ４５，０６４，９００股，占０．７９７６６２％

弃权： ３，６０９，４００股，占０．０６３８８７％

１２、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１０年度董事尽职报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４９，６２２，１５０股，占９９．９９９９８９％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： ２００股，占０．０００００４％

１３、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１０年度独立董事履职情况报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４９，６２２，１５０股，占９９．９９９９８９％

反对： ４００股，占０．０００００７％

弃权： ２００股，占０．０００００４％

１４、审议通过了《关于修订＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股关连交易管理暂行办法＞的议案》

参加表决的股数为：５，６４９，６２２，７５０股，意见如下：

赞成： ５，６４３，９２５，０５８股，占９９．８９９１４９％

反对： ７４１，８００股，占０．０１３１３０％

弃权： ４，９５５，８９２股，占０．０８７７２１％

三、律师见证情况

本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、本次股东大会决议

２、金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年五月十九日