证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：2011年5月18日上午10时

　　2、召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王勇先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共5人，代表股份68,219,228股，占公司有表决权股份总数的54.34%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、张超文律师）出席了本次会议。

　　二、提案的审议情况

　　经与会股东对每项提案逐一进行了投票审议表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了公司2010年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

　　表决结果：同意票68,219,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了公司2010年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票68,219,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过了2010年年度报告及年度报告摘要

　　表决结果：同意票68,219,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过了公司2010年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意票68,219,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议通过了公司2010年度利润分配的议案

　　本公司2010年度不进行利润分配。

　　表决结果：同意票68,219,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议通过了公司2010年内部控制自我评价报告的议案

　　表决结果：同意票68,219,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　7、审议通过了公司预计2011年度日常关联交易的议案

　　表决结果：同意票2,535,607股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。（与关联交易事项有关联关系的股东回避了表决）

　　8、审议通过了公司续聘中准会计师事务所为本公司2011年度财务会计审计机构的议案

　　表决结果：同意票68,219,228股，占出席本次会议有表决权股份总数100%，反对票0股，弃权票0股。

　　9、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：同意票68,219,228股，占出席本次会议有表决权股份总数100%，反对票0股，弃权票0股。

　　修订后的《公司章程》将于2011年5月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　10、以累计投票的方式审议关于公司董事会换届选举的议案

　　会议以累计投票的方式选举王勇先生、张研先生、王棣先生、王红雨先生、孙新虎先生、吴振金先生为公司第十届董事会董事，具体表决情况如下：

　　① 王勇先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　② 张研先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　③ 王棣先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　④ 王红雨先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　⑤ 孙新虎先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　⑥ 吴振金先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　会议以累计投票的方式选举文宗瑜先生、于小镭先生、张光水先生为公司独立董事，具体表决情况如下：

　　① 文宗瑜先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　② 于小镭先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　③ 张光水先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　上述人员简介请见2010年4月26日《证券时报》和巨潮咨询网刊载的《西王食品股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》。

　　以上六位董事和三位独立董事组成公司第十届董事会。

　　11、以累计投票的方式审议关于公司监事会换届选举的议案

　　会议以累计投票的方式选举韩忠先生、陈铁先生为公司监事，其具体表决情况如下：

　　①韩忠先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　②陈铁先生：赞成68,219,228票，以占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　以上两位监事由股东代表出任，其简介请见2010年4月26日《证券时报》和巨潮咨询网刊载的《西王食品股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告》。根据公司章程规定，经公司2010年5月4日职工代表大会讨论，选举王晓先生为公司第十届监事会职工代表监事。（简历附后）

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、见证律师：丁少波律师、张超文律师

　　3、结论性意见：公司2010年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2010年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2011年5月18日

　　附：职工代表监事简历

　　1、王晓：1980年11月出生，男，汉族，本科学历。1997年毕业后进入西王集团有限公司工作,自2005年以来先后在西王淀粉厂、精炼厂担任带班长、车间主任、厂长等职，现任山东西王食品有限公司副总经理、本公司监事。