证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案；

　　2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始；

　　2、召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场记名投票；

　　5、主持人：董事长计高雄先生；

　　6、2011年4月22日，公司召开第五届董事会第三次会议。会议决定于2011年5月18日召开公司2010年年度股东大会，并于2011年4月25日通过《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《关于召开公司2010年度股东大会的通知》。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人6名，代表股份数额468,640,924股，占公司股份总数的38.47%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　1、 审议通过了公司2010年度董事会工作报告。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　2、审议通过了公司2010年度监事会工作报告。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　3、审议通过了公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　4、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　5、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　6、审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　经江苏天衡会计师事务所审计，本年度实际可供股东分配的利润478,512,835.98元。2010年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：按2010年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利85,276,551.15元（含税），剩余未分配利润393,236,284.83元结转以后年度分配；2010年度不实施资本公积金转增股本。

　　7、审议通过了公司《2011年度日常关联交易预计公告》的议案。

　　第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司因为属于关联方，所以回避了表决，回避表决的股份是447,013,980股。

　　表决结果：同意21,626,944股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　8、审议通过了关于修订公司《独立董事制度》的议案。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　9、审议通过了关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　10、审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　11、审议通过了关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　12、审议通过了关于申请发行短期融资券的议案。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　13、审议通过了关于申请发行中期票据的议案。

　　表决结果： 同意468,640,924股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事张钰良先生、赵荣兰女士和金月芳女士分别向大会作2010年度述职报告（全文请见2011年4月25日，公司刊登在巨潮资讯网上的相关内容）。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所

　　2、律师姓名：毛玮红、席庆童

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十八日