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证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-024号 厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年年度股东大会会议决议公告 2011-05-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、会议通知情况 《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》在2011年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:2011年5月18日(星期三)上午9点30分 3、会议主持人:董事长许晓光先生 4、会议召开地点:厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室 5、召开方式:现场会议方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 四、会议出席情况 出席会议的股东及股东授权代表共4名,代表股份总数142,510,000股,占公司有表决权股份总数的65.62%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。 五、会议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: 1、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 2、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 3、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 4、审议通过了《关于公司2010年利润分配预案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 5、审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 6、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 7、审议通过了《关于合兴(重庆)包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 8、审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案表决结果为:赞成142,510,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0%;表决结果为通过。 六、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事分别作了2010年度述职报告。该报告对2010年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2010年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、律师出具的法律意见 福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二O一一年五月十八日 备查文件: 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年年度股东大会决议; 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。 本版导读:
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