证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2011年5月18日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2011年3月15日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

　　以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任谢光勇先生为副总经理、董事会秘书的议案》

　　公司董事会于2011年5月18日收到副总经理、董事会秘书王祺先生提交的书面辞职报告，王祺先生因个人原因申请辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，王祺先生的辞职报告自2011年5月18日送达公司董事会时生效。王祺先生辞职后，不再担任公司任何职务，王祺先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　王祺先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，公司决定聘任谢光勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　谢光勇先生简历及联系方式请见附件一。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司董事会

　　2011年5月19日

　　附件一：

　　1、谢光勇先生简历：

　　谢光勇，男，中国国籍，1979年出生，研究生学历，管理学硕士。2008年5月至今历任四川川润股份有限公司证券事务代表、行政部副经理、投资专员，曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表，中国风险投资研究院助理研究员；无在其他单位兼职或任职情况。

　　谢光勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　谢光勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、谢光勇先生联系方式：

　　联系地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号

　　联系电话：028-61836677

　　传真号码：028-61777787

　　电子邮箱：xgy0406@126.com