证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会2011年第一次临时会议于2011年5月18日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，并以通讯方式向全体监事、高级管理人员说明了本次会议相关事项。经全体董事认真审议，形成以下决议：

　　一、《关于调整公募增发人民币普通股（A股）发行方案的议案》

　　公司公开增发人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次增发"）已经2011年2月26日召开的第三届董事会第三十二次会议和2011年3月21日召开的2010年年度股东大会审议通过。鉴于公司根据生产经营需要已用自筹资金对本次增发募投项目进行了前期投资，根据有关规定，按2010年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会决定对本次增发方案的募集资金净额作如下调整：

　　本次发行募集资金总额不超过386,000万元（含发行费用），募集资金净额不超过365,799.44万元（项目投资总额383,306.00万元减去截至2011年2月26日公司使用自筹资金的投入金额17,506.56万元）。除该事项外，公司本次增发方案的其他内容均保持不变。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二零一一年五月十九日