证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１１－０１５号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第二十一次会议于２０１１年５月１８日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事１２名，实际出席１２名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

本次会议由项俊波董事长主持，会议审议并通过了《关于２０１０年度董事及监事薪酬标准方案的议案》：

１、２０１０年度执行董事薪酬标准方案

表决情况：有效表决票８票，同意８票，反对０票，弃权０票。

项俊波、张云、杨琨、潘功胜先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

２、２０１０年度独立非执行董事薪酬标准方案

表决情况：有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。

胡定旭、邱东先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。

３、２０１０年度监事薪酬标准方案

表决情况：有效表决票１２票，同意１２票，反对０票，弃权０票。

独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二Ｏ一一年五月十八日

股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号： 临２０１１－０１６号

中国农业银行股份有限公司

２０１０年年度报告补充公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于２０１１年３月３０ 日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了本行２０１０年年度报告。本行２０１０年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下：

单位：人民币万元

注：１． 上表中税前薪酬为本行董事、监事和高级管理人员２０１０年度全部年度薪酬数额，其中包括本行２０１０年年度报告中已披露的数额。

２．非执行董事林大茂先生、张国明先生、辛宝荣女士、沈炳熙先生、袁临江先生、程凤朝先生未在本行领取薪酬。

３．蓝德彰先生自２０１０年８月不再担任本行独立非执行董事，其２０１０年实际任期内税前酬金人民币２７．８５万元。

４．按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、执行董事及其他高级管理人员部分绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付。

５．本行董事及监事２０１０年度薪酬尚待本行股东大会审批。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一一年五月十八日