证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1、现场会议召开时间：2011年5月18日上午9：00时开始；

　　2、现场会议召开地点：花园路北段迎宾路1号，黄河迎宾馆10号楼三楼会议室；

　　3、召开方式：现场表决方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长刘双河先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　三、会议的出席情况

　　会议出席的总体情况：

　　股东及股东授权委托代表共计1 人，代表有表决权的股份9200万股，占公司有表决权股份总数的29.24％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，河南金学苑律师事务所黄荣士、许振安律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议并表决通过《公司2010年年度董事会工作报告》；

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　2、审议并表决通过《公司2010年年度财务决算报告》；

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　3、审议并表决通过公司2010年年度报告及摘要；

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　4、审议并表决通过公司2010年年度利润分配方案：

　　本公司2010年财务经营状况经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认， 公司全年实现利润为11,853,641.65元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未提取盈余公积金，2010年可供股东分配利润为11,853,641.65元，加上年初未分配利润-182,714,169.96元,2010年末未分配利润为-172,243,252.91元。因需弥补以前年度亏损，公司董事会决定2010年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　5、审议并表决通过公司《公司2010年年度监事会报告》；

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　6、选举舒育新先生为公司第五届监事会监事；

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　7、选举季丽媛女士为公司第五届监事会监事；

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　8、审议并表决通过公司《关于2011年度续聘会计师事务所的议案》

　　继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构，年度审计报酬额为人民币56万元；

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　五、听取了独立董事杜海波先生、丁永生先生的述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

　　2.律师姓名： 黄荣士 许振安

　　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1．本次股东大会会议决议；

　　2．律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　2011年5月19日