证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１１－００１

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年５月１３日以传真和邮件方式发出，会议于２０１１年５月１７日０９：００时在公司２１２会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、李恕华先生、于海龙先生、郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均出席了会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。与会董事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

　　一、审议并通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意在中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜支行设立募集资金专用账户，专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　二、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司分别与保荐机构日信证券有限责任公司及募集资金专户存储银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

　　《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》待协议签署后公告。

　　三、审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司以本次募集资金３，８５９．３５万元置换预先已投入募投项目的自筹资金３，８５９．３５万元。

　　《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议并通过了《关于使用超募资金实施技术研发平台提升建设项目的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目。

　　《关于使用超募资金实施技术研发平台提升建设项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议并通过了《关于使用超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目。

　　《关于使用超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议并通过了《关于使用超募资金向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司使用超募资金１，０００万元，向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增加注册资本１，０００万元。

　　《关于使用超募资金向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司使用超募资金１６，７０６万元偿还银行贷款。公司承诺：公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次超募资金归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议并通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程草案＞（发行后）的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意根据公司２０１０年６月１９日召开的２０１０年度第二次临时股东大会对董事会的授权修改《公司章程》涉及首次公开发行股票并上市、上市后注册资本总额及股本结构、股票登记托管事项等相关条款，并根据审批部门的要求进行文字性修订。公司章程修改对照表详见附件一。

　　修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议并通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议并通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议并通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记和报备制度＞的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　《内幕信息知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、审议并通过了《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十八日

　　附件一：山东圣阳电源股份有限公司章程修改对照表

　　■

　　证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１１－００２

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于２０１１年５月１３日以传真和邮件方式发出，会议于２０１１年５月１７日１３：００在公司３１３会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事景勇先生、杨俊超先生、辛本营先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由景勇先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

　　一、审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　　议案表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司以本次募集资金３，８５９．３５万元置换预先已投入募投项目的自筹资金３，８５９．３５万元。

　　《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议并通过了《关于使用超募资金实施技术研发平台提升建设项目的议案》

　　议案表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目。

　　《关于使用超募资金实施技术研发平台提升建设项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议并通过了《关于使用超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目的议案》

　　议案表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目。

　　《关于使用超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议并通过了《关于使用超募资金向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资的议案》

　　议案表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司使用超募资金１，０００万元，向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增加注册资本１，０００万元。

　　《关于使用超募资金向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资的的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

　　议案表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　　同意公司使用超募资金１６，７０６万元偿还银行贷款。

　　《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司监事会

　　二〇一一年五月十八日

　　证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１１－００３

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４８８号文核准，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，８８０万股，发行价格为每股２５．８０ 元。本次发行募集资金总额为４８５，０４０，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为４３８，３７１，１４８．２８元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５０号《验资报告》。

　　二、募集资金预先投入募投项目情况

　　根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目”，项目投资总额２０，８４１万元。

　　为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目。根据信永中和会计师事务有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５２号《关于山东电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至２０１１年４月３０日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为３，８５９．３５万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、审核和核准程序

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金３，８５９．３５万元置换预先已投入募投项目的自筹资金３，８５９．３５万元；公司第二届监事会第三次会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金３，８５９．３５万元置换预先已投入募投项目的自筹资金３，８５９．３５万元。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　１、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　２、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　３、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

　　４、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为已履行了必要的审批程序。

　　５、同意公司使用本次募集资金３，８５９．３５万元置换预先已投入募投项目的自筹资金３，８５９．３５万元。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用本次募集资金３，８５９．３５万元置换预先已投入募投项目的自筹资金３，８５９．３５万元。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构日信证券有限责任公司认为，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，置换行为真实、合规。同意公司使用募集资金３，８５９．３５万元进行置换。

　　七、注册会计师鉴证意见

　　经审核，信永中和会计师事务所有限责任公司认为，公司管理层编制的《山东圣阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

　　八、备查文件：

　　１、公司《第二届董事会第三次会议决议》；

　　２、公司《第二届监事会第三次会议决议》；

　　３、公司《独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》；

　　４、信永中和会计师事务有限责任公司《关于山东电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

　　５、日信证券有限责任公司《关于山东圣阳电源股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项意见》。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十八日

　　证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１１－００４

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于使用超募资金实施技术研发平台

　　提升建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高募集资金的使用效率，进一步保持并提升山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的自主研发能力，进而提升公司的核心竞争力，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，公司拟使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４８８号文核准，公司公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，８８０万股，发行价格为每股２５．８０ 元。本次发行募集资金总额为４８５，０４０，０００．００元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为４３８，３７１，１４８．２８ 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５０号《验资报告》。

　　根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目”，项目投资总额为２０８，４１０，０００．００元，超募资金为２２９，９６１，１４８．２８元。

　　二、技术研发平台提升建设项目概况

　　（一）项目基本情况

　　１、项目名称：技术研发平台提升建设项目；

　　２、项目建设地点：曲阜市圣阳路１号，山东圣阳电源股份有限公司厂区；

　　３、项目实施主体：山东圣阳电源股份有限公司；

　　４、项目建设内容：“技术研发平台提升建设项目”包括研发设备、测试设备、中试生产线设备以及产品数据管理系统（简称“ＰＤＭ”）等。本项目的实施将提高公司在阀控密封蓄电池和锂离子电池等技术领域的研发、创新能力及研发成果转化效率，提高公司在主营业务领域的技术研发优势；

　　项目建设明细

　　■

　　５、项目投资规划：项目新增投资规划为１，０００万元；

　　６、项目资金来源：超募资金。

　　（二）项目建设的必要性

　　１、阀控密封式铅酸蓄电池行业技术进步以及新型化学电源产品技术发展的要求

　　研究新型结构、开发新技术和新型材料已成为未来阀控密封式铅酸蓄电池的技术发展趋势，其目标是延长电池的使用寿命，提高电池体积与重量比能量和比功率，提高产品质量的均衡一致性。

　　近年来，以锂离子电池为代表的新型化学电源得到快速发展，它们在产品寿命、比能量、动力性等方面各具特色，但也有很多亟待解决的技术课题，比如稳定性、一致性等。

　　２、公司产品主要应用领域技术发展的要求

　　细分市场、专业化经营。公司主要的应用领域在新能源储能电源、通信后备电源以及动力电源市场。这些细分市场对电源也提出了具有差异化的更高的技术要求。

　　３、公司增强核心竞争力的要求

　　随着电源技术的发展、客户需求的变化，要保持并提升公司的自主研发能力，进而提升公司的核心竞争力，必须建立更加科学完善的技术开发体系，创建高效的技术研发平台，在新材料、新设备、新结构、新工艺等方面开展前瞻性技术研究和产品开发，并及时将研究成果产业化。

　　（三）项目建设的可行性

　　作为国家级高新技术企业，公司一直持续加大在技术方面的投入，目前拥有山东省企业技术中心和高能环保铅酸蓄电池工程技术研发中心，拥有１００多名研发人员，并取得了２５项专利技术，主导或参与了１１项国家或行业标准的起草和制订。具有较强的研发队伍，具备业内前列的研发基础和研发实力，具备项目实施的条件，项目的实施将极大提升公司研发能力。

　　（四）项目建设可能存在的风险

　　本项目的实施将进一步完善公司的研发平台，提升公司自主研发能力，进而提高公司的核心竞争力，但如果项目的管理措施欠位或实施人员缺失，将导致项目的实施滞后，从而影响项目的实施效果。

　　三、审核和核准程序

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施技术研发平台提升建设项目的议案》，同意公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目。公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施技术研发平台提升建设项目的议案》，同意公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　１、公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　２、公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　３、公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目符合公司发展战略，有利于提高资金使用效率，进一步保持并提升公司的自主研发能力，进而提升公司的核心竞争力。

　　４、公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目已履行了必要的审批程序。

　　５、同意公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次使用超募资金１，０００万元实施实施技术研发平台提升建设项目的行为，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，进一步保持并提升公司的自主研发能力，进而提升公司的核心竞争力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金１，０００万元实施技术研发平台提升建设项目。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，日信证券有限责任公司认为：

　　１、公司本次使用部分超募资金实施技术研发平台提升建设项目，履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。

　　２、公司本次使用部分超募资金实施技术研发平台提升建设项目，有利于公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　３、同意公司使用部分超募资金实施技术研发平台提升建设项目。

　　七、备查文件

　　１、公司《第二届董事会第三次会议决议》；

　　２、公司《第二届监事会第三次会议决议》；

　　３、公司《独立董事关于使用部分超募资金事项的独立意见》；

　　４、日信证券有限责任公司《关于山东圣阳电源股份有限公司使用部分超募资金事项的专项意见》

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十八日

　　证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１１－００５

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于使用超募资金实施ＥＲＰ平台

　　建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高募集资金的使用效率，优化管理流程，降低管理成本和运营成本，提升管理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４８８号文核准，公司公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，８８０万股，发行价格为每股２５．８０ 元。本次发行募集资金总额为４８５，０４０，０００．００元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为４３８，３７１，１４８．２８ 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５０号《验资报告》。

　　根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目”，项目投资总额为２０８，４１０，０００．００元，超募资金为２２９，９６１，１４８．２８元。

　　二、ＥＲＰ平台建设项目概况

　　（一）项目基本情况

　　１、项目名称： ＥＲＰ平台建设项目；

　　２、项目建设地点：山东省曲阜市圣阳路１号 山东圣阳电源股份有限公司厂区；

　　３、项目实施主体：山东圣阳电源股份有限公司；

　　４、项目建设内容：公司核心流程信息化建设、ＥＲＰ信息集成及其他辅助信息化建设；

　　５、项目投资规划： ＥＲＰ平台建设项目６００万元；

　　６、项目资金来源：超募资金。

　　（二）项目建设的必要性

　　公司上市融资后，资本瓶颈得以解决，公司的经营规模将得到快速提升，ＥＲＰ企业资源计划管理系统的实施成为客观需求。

　　１、流程优化、提高运营效率的客观要求

　　通过ＥＲＰ的实施，将通过信息化的管理手段，将客户需求的输入有效转化为公司的业务流程，通过调动各部门的资源，快速满足客户需求，提高公司整体运行效率。

　　２、减员增效，提高管理水平的客观要求

　　通过ＥＲＰ的实施，在既定的规则下，快速、准确、全面提供管理基础数据，优化管理流程，实现减员增效，降低管理成本和运营成本，增强决策的科学性，提升管理水平。

　　（三）项目建设的可行性

　　公司建立了科学、规范、成熟的企业管理模式。从１９９８年开始，公司在业内较早使用了专业财务管理系统；公司于２００４年实施流程优化工程及办公自动化信息管理系统；于２００５年引进六西格玛管理体系；于２００８年引进人力资源管理提升项目；于２００９年实施精细化生产管理项目和供应链管理项目。公司通过了ＩＳＯ９００１质量管理体系、ＩＳＯ１４００１环境管理体系、ＯＨＳＡＳ１８００１职业安全健康管理体系以及ＳＡ８０００社会责任标准认证，公司已经积累了ＥＲＰ平台建设所需要的管理基础、人力资源，也进行了ＥＲＰ管理系统平台的调研和准备工作，具备了顺利实施ＥＲＰ的基础条件。

　　（四）项目建设可能存在的风险

　　公司具有较强的管理基础，管理人员素质较高，公司为项目实施配备了较强的管理和技术专业人才，但ＥＲＰ的实施涉及到公司经营的各个环节和岗位，如果培训、提升措施不到位，将会影响ＥＲＰ的实施效果。

　　该项目的实施，将有效提升公司的管理水平，提高运行效率，降低管理成本，但如果项目的运行和客户需求和业务发展的要求不匹配，将会对公司的业务运行造成不利影响。

　　三、审核和核准程序

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目。公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　１、公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　２、公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　３、公司使使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目符合公司发展战略，有利于提高资金使用效率，优化管理流程，降低管理成本和运营成本，提升管理水平。

　　４、公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目已履行了必要的审批程序。

　　５、同意公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目的行为，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的管理水平，优化管理流程，降低管理成本和运营成本，提升管理水平，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金６００万元实施ＥＲＰ平台建设项目。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，日信证券有限责任公司认为：

　　１、公司本次使用部分超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目，履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。

　　２、公司本次使用部分超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目，有利于公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　３、同意公司使用部分超募资金实施ＥＲＰ平台建设项目。

　　七、备查文件

　　１、公司《第二届董事会第三次会议决议》；

　　２、公司《第二届监事会第三次会议决议》；

　　３、公司《独立董事关于使用部分超募资金事项的独立意见》；

　　４、日信证券有限责任公司《关于山东圣阳电源股份有限公司使用部分超募资金事项的专项意见》

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十八日

　　证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１１－００６

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于使用超募资金向全资子公司

　　山东圣阳电源科技有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高募集资金的使用效率，优化山东圣阳电源科技有限公司（以下简称“圣阳科技”）资本结构，提高其抗风险能力，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金１，０００万元，向圣阳科技增加注册资本１０００万元。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４８８号文核准，公司公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，８８０万股，发行价格为每股２５．８０ 元。本次发行募集资金总额为４８５，０４０，０００．００元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为４３８，３７１，１４８．２８ 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５０号《验资报告》。

　　根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目”，项目投资总额为２０８，４１０，０００．００元，超募资金为２２９，９６１，１４８．２８元。

　　二、增资主体的基本情况

　　１、圣阳科技基本情况：

　　■

　　２、圣阳科技截至２０１０年１２月３１日主要财务数据：

　　■

　　注：上述财务数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计。

　　三、增资方案的基本情况

　　公司拟向圣阳科技增加注册资本１，０００万元，本次增资后圣阳科技股权结构如下：

　　■

　　四、增资的目的及承诺

　　本次增资将有利于提高募集资金的使用效率，优化圣阳科技资本结构，提高其抗风险能力；对公司实现未来发展战略，进一步做大、做强起到积极作用。

　　公司承诺：公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次超募资金向圣阳科技增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　五、审核和核准程序

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金１，０００万元向全资子公司圣阳科技增资。公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金１，０００万元向全资子圣阳科技增资。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　１、公司使用超募资金１，０００万元，向圣阳科技增加注册资本１，０００万元，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　２、公司使用超募资金１，０００万元，向圣阳科技增加注册资本１，０００万元，不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　３、公司使用超募资金１，０００万元，向圣阳科技增加注册资本１，０００万元，符合公司发展战略，有利于提高资金使用效率，优化圣阳科技资本结构，提高其抗风险能力。

　　４、公司使用超募资金１，０００万元，向圣阳科技增加注册资本１，０００万元，已履行了必要的审批程序。

　　５、公司已承诺：最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次使用部分超募资金向圣阳科技增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　６、同意公司使用超募资金１，０００万元，向圣阳科技增加注册资本１，０００万元。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次使用超募资金１，０００万元，向圣阳科技增加注册资本１，０００万元的行为，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，优化圣阳科技资本结构，提高其抗风险能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金１，０００万元，向圣阳科技增加注册资本１，０００万元。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，日信证券有限责任公司认为：

　　１、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　２、公司本次使用部分超募资金向全资子公司圣阳科技增资事项，履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。

　　３、公司本次使用部分超募资金向全资子公司圣阳科技增资事项，有利于公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　４、同意公司使用部分超募资金向全资子公司圣阳科技增资。

　　九、备查文件

　　１、公司《第二届董事会第三次会议决议》；

　　２、公司《第二届监事会第三次会议决议》；

　　３、公司《独立董事关于使用部分超募资金事项的独立意见》；

　　４、日信证券有限责任公司《关于山东圣阳电源股份有限公司使用部分超募资金事项的专项意见》

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十八日

　　证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１１－００７

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４８８号文核准，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，８８０万股，发行价格为每股２５．８０ 元。本次发行募集资金总额为４８５，０４０，０００．００元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为４３８，３７１，１４８．２８ 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５０号《验资报告》。

　　根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目”，项目投资总额为２０８，４１０，０００．００元，超募资金为２２９，９６１，１４８．２８元。

　　二、关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的说明和承诺

　　为提高资金使用效率，降低公司财务成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》（以下简称“第２９ 号备忘录”）等相关规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金人民币１６，７０６万元用于归还银行贷款。具体方案如下：

　　单位：万元

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　　公司用超募资金中的１６，７０６万元提前偿还银行贷款，可节省财务费用约７４８万元，可为股东创造更大价值。

　　公司承诺：公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次超募资金归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　三、审核和核准程序

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金１６，７０６万元归还银行贷款。公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金１６，７０６万元归还银行贷款。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　１、公司使用部分超募资金归还银行贷款的行为符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　２、公司使用部分超募资金归还银行贷款的行为不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　３、公司使用部分超募资金归还银行贷款的行为能够有效提高资金使用效率，降低公司财务成本。

　　４、公司使用部分超募资金归还银行贷款的行为已履行了必要的审批程序。

　　５、公司已承诺：最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次使用部分超募资金归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　６、同意公司使用超募资金１６，７０６万元归还银行贷款。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次使用部分超募资金偿还银行贷款的行为，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金１６，７０６万元归还银行贷款。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，日信证券有限责任公司认为：

　　１、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　２、公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款的事项，履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。

　　３、公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款的事项，有利于公司业务发展的需要，降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　４、同意公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款。

　　七、备查文件

　　１、公司《第二届董事会第三次会议决议》；

　　２、公司《第二届监事会第三次会议决议》；

　　２、公司《独立董事关于使用部分超募资金归还银行贷款的独立意见》；

　　３、日信证券有限责任公司《关于山东圣阳电源股份有限公司使用超募资金归还银行贷款的专项意见》。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十八日