证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－０１５

深圳市实益达科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于２０１１年５月１１日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１１年５月１７日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，会议应出席董事１１人，实际出席董事１０人，独立董事唐忠诚先生因公出差委托独立董事赵志坚先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案已于２０１１年４月１４日实施完毕，２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司注册资本变更为人民币３１，２１５．６万元。根据２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案实施结果，需对《公司章程》做相应修订：

（１）原《公司章程》第６条“公司注册资本为人民币２６，０１３万元。”

修订后《公司章程》第６条“公司注册资本为人民币３１，２１５．６万元。”

（２）原《公司章程》第１９条“公司的股份总数为２６，０１３万股，均为普通股。”

修订后《公司章程》第１９条“公司的股份总数为３１，２１５．６万股，均为普通股。”

同时，根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订：

（３）原《公司章程》第１０６条“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由１１名董事组成。”

修订后《公司章程》第１０６条“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由９－１１名董事组成。”

（４）原《公司章程》第１１０条第（一）项“投资权限：单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计的净资产的３％以上，３０％以下；连续１２个月对同一项目投资额以其累计数计算；”

修订后《公司章程》第１１０条第（一）项“投资权限：单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计的净资产的８％以上，３０％以下；连续１２个月对同一项目投资额以其累计数计算；”

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理公司相关工商变更登记手续。

《＜公司章程＞修订对照表》及修改后的《公司章程》全文刊登于２０１１年５月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

２、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于２０１１年６月２０日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐、董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生、宋东红先生、陈熙亚先生、吕昌荣先生、李汉国先生、唐忠诚先生、胡宜女士、陶向南先生等９人为第三届董事会董事候选人，其中李汉国先生、唐忠诚先生、胡宜女士、陶向南先生等４人为独立董事候选人。

２．１选举公司第三届董事会非独立董事

（１）关于选举陈亚妹女士为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（２）关于选举乔昕先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（３）关于选举宋东红先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（４）关于选举陈熙亚先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（５）关于选举吕昌荣先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

２．２选举公司第三届董事会独立董事

（１）关于选举李汉国先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（２）关于选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（３）关于选举胡宜女士为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（４）关于选举陶向南先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表的独立意见详见２０１１年５月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司第三届董事会董事候选人简历见附件。

本议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第三届董事会董事任期三年，自公司２０１１年度第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于２０１１年５月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

３、审议通过《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》

无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）为本公司直接、间接全资控股的子公司，成立于２００４年１月１９日，注册资本８００万美元，主营业务为照明电子产品的研发、生产和销售。

无锡实益达作为公司ＬＥＤ项目的重要运作平台，经过多年的发展，已渡过初创期并步入快速成长阶段。为了充实其发展资金，优化改善资产结构和财务结构，提升市场竞争能力，加快推进ＬＥＤ项目建设，增强公司整体实力，公司计划以自有资金向无锡实益达分期增资２，７００万美元，增资完成后，无锡实益达注册资本增至３，５００万美元，本公司直接持有其７５％股权，本公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司持有其２５％股权。

《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的公告》刊登于２０１１年５月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－０１６。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

４、审议通过《关于投资设立深圳市实益达商贸有限公司的议案》

根据公司业务发展需要，拟以自有资金出资人民币２，０００万元设立全资子公司深圳市实益达商贸有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于２０１１年５月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－０１７。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

５、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

修改后的《股东大会议事规则》全文刊登于２０１１年５月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

６、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

修改后的《董事会议事规则》全文刊登于２０１１年５月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

７、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

修改后的《总经理工作细则》全文刊登于２０１１年５月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

８、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

修改后的《对外投资管理制度》全文刊登于２０１１年５月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

９、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

修改后的《内部审计制度》全文刊登于２０１１年５月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

１０、审议通过《关于提请召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》

同意于２０１１年６月３日召开公司２０１１年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年５月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－０１９。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１１年５月１７日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

陈亚妹女士，１９７５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。１９９８年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，历任执行董事、总经理等职务，现任本公司第二届董事会董事长、深圳市恒顺昌投资发展有限公司执行董事及深圳市冠德成科技发展有限公司监事。

陈亚妹女士为本公司实际控制人，其与乔昕先生为夫妻关系，与陈熙亚先生为兄妹关系，其本人直接持有本公司股票１７３．６２８万股，并分别持有本公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司８０％股权、本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司８％股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

乔昕先生，１９６３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。１９９８年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，现任本公司第二届董事会董事兼总经理、深圳市恒顺昌投资发展有限公司监事、深圳市冠德成科技发展有限公司执行董事、百华科技发展有限公司执行董事。

乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票２３４万股，并分别持有本公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司２０％股权、本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司９０％股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

宋东红先生，１９６５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于现代电子深圳实业有限公司、深圳三星视界有限公司，２００４年加入本公司，现任本公司第二届董事会董事、副总经理。

宋东红先生持有本公司股票３６．９万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

吕昌荣先生，１９７７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于精电电子有限公司、博威电子有限公司，２００４年加入本公司，现任本公司第二届董事会董事、本公司控股子公司无锡实益达电子有限公司总经理。

吕昌荣先生持有本公司股票４６．３万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

陈熙亚先生，１９７０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。１９９８年加入本公司，历任公司监事、董事等职务，现任本公司第二届董事会董事、工务部经理。

陈熙亚先生与本公司实际控制人陈亚妹女士为兄妹关系，其个人未持有本公司股票，持有本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司２％股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

李汉国先生，１９５６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经学院经济学学士、中南财经大学经济学硕士、注册会计师。曾任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券期货研究所所长、教授、会计专业硕士研究生导师；江西瑞奇期货经纪有限公司总裁；闽发证券有限公司副总裁等职务，现任江西财经大学证券期货研究中心主任、金融专业硕士研究生导师、本公司第二届董事会独立董事。

李汉国先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

胡宜女士，１９７０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学士、北京大学经济学硕士、深圳市注册执业律师。曾任职于中信银行股份有限公司、广东晟典律师事务所，现任北京市中伦律师事务所派驻深圳办公室合伙人、本公司第二届董事会独立董事。

胡宜女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

唐忠诚先生，１９６３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学经济学学士、南开大学经济学硕士、拥有加拿大约克大学ＭＢＡ项目合格证书、高级会计师。曾任职于中国电子进出口珠海公司、光大证券有限公司，东莞中小企业促进会，现任北京大学民营经济研究院资本研究中心副主任、上海君富投资管理有限公司副董事长、本公司第二届董事会独立董事。

唐忠诚先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

陶向南先生，１９６６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授，现任南京大学商学院副教授以及澳门科技大学兼职副教授。

陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－０１６

深圳市实益达科技股份有限公司

关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月１７日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）增资人民币２，７００万美元。增资后，无锡实益达注册资本由８００万美元增加至３，５００万美元。

根据《公司章程》的相关规定，本次对无锡实益达增资的事项须提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须签订对外投资协议。

二、投资标的的基本情况

（一）增资方式

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有资金。

本次增资拟采用分期出资的方式实施，首期认缴出资１，６５０万美元，剩余金额１，０５０万美元将根据《公司法》的相关规定和资金需求情况缴交。

（二）标的公司基本情况

１、公司名称：无锡实益达电子有限公司

２、成立时间：２００４年１月１９日

３、注册资本：８００万美元

４、企业法人：乔昕

５、经营范围：生产电子元器件（混合集成电路）、电子产品、数字放声设备的制造。（上述范围不含限制禁止项目）

６、股权结构：

无锡实益达是公司的控股子公司，公司持有其５１％股权，公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司（以下简称“香港实益达”）持有其４９％股权。本次增资完成后，无锡实益达的注册资本将增加至３，５００万美元，本公司持有其７５％股权，香港实益达持有其２５％股权。

７、主要财务指标：

截至２０１１年３月３１日，无锡实益达总资产３６６，７７５，４０５．２７元，总负债３１３，９３２，９３２．４２元，净资产５２，８４２，４７２．８５元；２０１１年１－３月实现营业总收入１４２，６５９，７４５．４９元，净利润８，８７７，８５３．９３元。前述财务数据未经会计师事务所审计。

截至２０１０年１２月３１日，无锡实益达总资产３４６，７１７，９８０．５３元，总负债３０２，０５５，０５１．３３元，净资产４３，９６４，６１８．９２元；２０１０年实现营业总收入３４６，０２３，７８６．１３元，净利润７，５９１，３９３．３４元。前述财务数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

无锡实益达作为公司ＬＥＤ项目的重要运作平台，其业务领域主要定位为照明电子产品的研发、生产和销售。经过多年的发展，已渡过初创期，步入快速成长阶段。本次对无锡实益达增资，是为了充实其发展资金，优化及改善资产结构和财务结构，提升市场竞争能力，加快推进ＬＥＤ项目建设，增强公司整体实力。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１１年５月１７日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－０１７

深圳市实益达科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币２，０００万元，投资设立全资子公司深圳市实益达商贸有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

２０１１年５月１７日，第二届董事会第二十一次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于投资设立深圳市实益达商贸有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须签订对外投资协议。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的资金来源全部为公司的自有资金，出资方式为现金。

（二）标的公司基本情况

１、拟定公司名称：深圳市实益达商贸有限公司（以工商行政管理部门核准登记为准）。

２、拟定注册资本：２，０００万元人民币

３、拟定注册地址：深圳市

４、企业法人：陈亚妹

５、拟定经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（以工商行政管理部门核准登记为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司旨在拓宽公司经营领域，优化经营结构，培育新的利润增长点，为公司带来较好的经济效益，实现收益多元化，是实现公司战略发展目标的重要举措之一。本次对外投资不会对公司主营业务的发展产生影响，亦不会对公司持续经营能力造成影响。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１１年５月１７日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－０１８

深圳市实益达科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于２０１１年５月１１日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于２０１１年５月１８日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席薛桂香女士主持召开了本次会议，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于２０１１年６月２０日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐，监事会提名陈晓燕女士、邓志梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

（１）关于选举陈晓燕女士为公司第三届监事会监事的议案

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（２）关于选举苏静女士为公司第三届监事会监事的议案

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。公司第三届监事会监事的选举将采取累积投票制。第三届监事会监事任期三年，自公司２０１１年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

２０１１年５月１８日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

陈晓燕女士，１９８３ 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。２００３年至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司人力资源部。

陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司实际控制人陈亚妹女士为堂姐妹关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。

苏静女士，１９８７ 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。２００９年７月至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司项目管理部。

苏静女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－０１９

深圳市实益达科技股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于２０１１年６月３日召开２０１１年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４、召开时间：２０１１年６月３日（星期五）上午１０：３０

５、召开方式：现场表决方式

６、股权登记日：２０１１年５月２７日（星期五）

７、出席对象：

（１）截至２０１１年５月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

２、审议《关于董事会换届选举的议案》

２．１选举公司第三届董事会非独立董事

（１）关于选举陈亚妹女士为公司第三届董事会董事的议案

（２）关于选举乔昕先生为公司第三届董事会董事的议案

（３）关于选举宋东红先生为公司第三届董事会董事的议案

（４）关于选举陈熙亚先生为公司第三届董事会董事的议案

（５）关于选举吕昌荣先生为公司第三届董事会董事的议案

２．２选举公司第三届董事会独立董事

（１）关于选举李汉国先生为公司第三届董事会独立董事的议案

（２）关于选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事的议案

（３）关于选举胡宜女士为公司第三届董事会独立董事的议案

（４）关于选举陶向南先生为公司第三届董事会独立董事的议案

３、审议《关于监事会换届选举的议案》

（１）关于选举陈晓燕女士为公司第三届监事会监事的议案

（２）关于选举苏静女士为公司第三届监事会监事的议案

４、审议《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》

５、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

６、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

上述第１项议案须以特别决议方式通过；第２－３项议案均采取累积投票制方式选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述第１－２、４－６项议案业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，第３项议案业经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见２０１１年５月１９日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、特别说明事项

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年５月３０日（星期一）

上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００

２、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月３０日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人：吕培荣、李辉

联系电话：０７５５－２９６７２８７８

传真：０７５５－２９６７２８７８

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：５１８１１６

２、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

２、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１１年５月１８日

附件： 深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字／盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：