证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【００８】

上海百润香精香料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于２０１１年５月７日以书面、传真、电话和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年５月１７日下午１５点在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》（包括独立董事２０１０年度述职报告）。

报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

根据公司章程的有关规定，现聘任立信会计师事务所有限公司为上海百润香精香料股份有限公司２０１１年度的审计机构，年审计费用为人民币伍拾万元。

公司独立董事发表《关于聘任会计师事务所的独立意见》。全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

５、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年度银行借款的议案》。

根据《上海百润香精香料股份有限公司重大事项处置制度》的规定，对于单笔银行借款金额在３００万以上、３０００万元以下或年度银行借款累计净余额８０００万元以下的借款由董事会决议通过，为此关于２０１１年度银行借款的议案如下：

２０１１年度上海百润香精香料股份有限公司根据２０１１年度生产经营计划，单笔银行借款金额将不超过３０００万元，累计银行借款净余额将不超过８０００万元；同时相对应的资产抵押物也控制在相应的银行借款要求的范围内。

此议案形成的决议作为２０１１年度内银行借款的董事会决议，每单笔银行借款不再单独形成董事会决议。

６、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司信用证资金担保的议案》

随着公司经营规模的日益扩大，原材料采购量与日俱增，特别是境外采购增长显著，为了确保采购的顺利开展和采购资金的安全，公司将采用信用证方式进行境外采购资金的结算，因此需要公司的货币资金对银行开据的信用证进行资金担保，为此，董事会对于单笔信用证担保金额３００万元以下、累计担保余额１０００万元以下授权公司总经理审批，以确保公司生产经营的顺利进行。

７、会议以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，三名关联董事回避表决。审议通过了《关于公司高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》

各高级管理人员２０１１年度月工资比２０１０年度月工资均增长１０％。

本次薪酬方案涉及人员：刘晓东、张其忠、程显东既担任高级管理人员又兼任董事，但本次薪酬调整仅对高级管理人员，不涉及调整董事薪酬，故本议案无须提交股东大会审议。

８、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司定于２０１１年６月８日召开公司２０１０年度股东大会，审议《公司２０１０年度董事会工作报告》、《公司２０１０年度监事会工作报告》、《公司２０１０年度财务决算报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的股东大会通知公告。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司董事会

二〇一一年五月十九日

证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【００９】

上海百润香精香料股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润香精香料股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于２０１１年５月１７日召开，会议审议通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》。会议决议于２０１１年６月８日在上海康桥凯莱酒店召开公司２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年６月８日（星期三）上午９：３０。

３、股权登记日：２０１１年６月１日（星期三）

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：上海浦东新区康桥川周公路２６８９号上海康桥凯莱酒店三楼凯莱宴会厅。

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年６月１日（星期三）下午１５：００时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《公司２０１０年度董事会工作报告》

独立董事将在股东大会上进行述职。

２、《公司２０１０年度监事会工作报告》

３、《公司２０１０年度财务决算报告》

４、《关于聘任会计师事务所的议案》

以上第１、３、４项议案经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，第２项议案经公司第一届监事会第七次会议审议通过，详见登载于２０１１年５月１９日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的有关公告。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年６月３日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路５５８号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在２０１１年６月３日下午１７：００时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０２１－５８１３ ５０００

传真号码：０２１－５８１３ ６０００

联系人：程显东、耿涛

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路５５８号

邮政编码：２０１３１９

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

４、若有其它事宜，另行通知。

五、备查文件

１、公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十九日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席上海百润香精香料股份有限公司２０１０年年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

说明：

１．请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

２．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年 月 日

注：１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

附件２：

上海百润香精香料股份有限公司

股东大会参会股东登记表

证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【０１０】

上海百润香精香料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于２０１１年５月７日以书面、传真、电话和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年５月１７日下午１６时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席喻晓春主持，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意本项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意本项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司监事会

二〇一一年五月十九日