证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月18日上午9：30

　　2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长朱剑峰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席今天会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份81,443,260股，占公司股份总数的44.26%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：

　　1、以记名表决方式通过《2010年度董事会工作报告》；

　　同意81,443,260股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　2、以记名表决方式通过《2010年度监事会工作报告》；

　　同意81,443,260股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　3、以记名表决方式通过《2010年度财务决算报告》；

　　同意81,443,260股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　4、以记名表决方式通过《2010年度利润分配预案》；

　　同意81,443,260股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　5、以记名表决方式通过《2010年年度报告及摘要》；

　　同意81,443,260股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　6、以记名表决方式通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　同意81,443,260股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2011年度公司财务审计机构。

　　7、以记名表决方式通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　同意81,443,260股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作2010年度述职报告。述职报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书；

　　2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录。

　　特此公告

　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十八日