证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002346 证券简称： 柘中建设 公告编号：2011-18

　　上海柘中建设股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2011 年5月18日上午9:30；

　　2、 现场会议召开地点：上海奉贤浦卫公路50号公司会议室。

　　3、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长陆仁军先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二） 会议的出席情况

　　1、 出席的总体情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为 100，195，024股，占公司股份总数的74.22%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　4、审议通过《关于2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　5、审议通过《2010年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　7、审议通过《2010年度董事、监事薪酬方案》

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　8、审议通过《关于终止用超募资金投资的议案》

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　9、审议通过《关于对"舟山柘中大型构件有限公司"增加注册资本、使用专户资金的议案》

　　表决结果：同意100,195,024股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事徐根生先生、赵德强先生和匡志平先生在本次股东大会上进行了述职。公司三位独立董事2010年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。"

　　五、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议；

　　（二）国浩律师事务所出具的《关于上海柘中建设股份有限公司2010 年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海柘中建设股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十九日

　　证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2011-20

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年4月28日以电话方式通知全体董事，本次会议于2011年5月18日在公司106会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《上海柘中建设股份有限公司公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

　　《上海柘中建设股份有限公司公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《上海柘中建设公司治理自查事项的报告》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《向建设银行上海奉贤支行申请办理不超过20000万元授信额度的议案》

　　根据公司目前的生产经营状况及资金状况，公司拟向建设银行上海奉贤支行申请办理不超过20000万元授信额度以补充公司的流动资金。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月19日