证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-017

　　东华软件股份公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　东华软件股份公司2010年度股东大会于2011年5月18日上午9：00在北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表10人，所持有表决权的股份245,324,957股，占公司总股本的55.47%。本次会议由董事会召集，董事长薛向东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票245,324,957股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票245,324,957股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　3、审议通过了《2010年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意票245,324,957股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票245,324,957股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票245,324,957股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　6、审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票245,324,957股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所王振强、李慧青律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、东华软件股份公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2010年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　2011年5月19日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-018

　　东华软件股份公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司第四届董事会第五次会议，在 2011年5月8日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2011年5月18日13：00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》。

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请一年期集团综合授信及授信项下单笔业务，单笔业务总额不超过4.5亿元。额度具体分配方案为：东华软件股份公司（本部）流动资金贷款额度6000万元、银行承兑汇票额度6000万元、保证额度6500万元、贸易融资额度6500万元；子公司北京东华合创科技有限公司保证额度3000万元、贸易融资额度3000万元。子公司北京东华合创科技有限公司在使用建行授信额度时由本公司提供连带责任保证。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　2011年5月19日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-019

　　东华软件股份公司

　　对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年5月18日东华软件股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京分行申请综合授信，单笔业务总额不超过4.5亿元，下属子公司北京东华合创科技有限公司可以使用该授信额度，使用额度不超过6000万元，使用额度时由本公司提供担保。

　　本次担保完成后，公司累计担保总额为3.5亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2010年3月31日，北京东华合创科技有限公司资产总计为293,993,817.93 元，负债总计为107,797,713.30 元，所有者权益总计为186,196,104.63 元，资产负债率为36.67%，2010年1-3月实现净利润12,520,298.37 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为3.5亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2010年末本公司经审计净资产的22.28%。没有逾期担保。

　　五、备查文件

　　东华软件股份公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　2011年5月19日