证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月18日上午9点30分在海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东和股东代表8名，代表有表决权的股份148,364,323股，占公司总股本的72.46%。会议由公司董事会召集，董事长林毅先生主持，部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员、海通证券股份有限公司保荐代表人梁石列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了关于《2010年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：同意148,364,323股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了关于《2010年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意148,364,323股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了关于《2010年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意148,364,323股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了关于《2010年度利润分配方案》的议案

　　表决结果：同意148,364,323股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了关于公司2010年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：同意148,364,323股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了关于聘请公司2011年度财务报告审计机构的议案

　　表决结果：同意148,364,323股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2010年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2010年度独立董事述职报告》全文于2011年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市大成律师事务所海口分所肖玲律师、周朝霞律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市大成律师事务所海口分所《关于海南海峡航运股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书》

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月十九日