证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011－27

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十六次会议，于2011年5月10日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2011年5月16日下午13:30以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用不超过7,700万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自2011年5月17日至2011年11月16日止。

　　公司全体独立董事认为公司本次关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合法、有效，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，并为此发表独立意见。

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，獐子岛本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，獐子岛将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　本议案的详细内容请见公司2011年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2011 - 29）。

　　特此公告。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月18日

　　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011－28

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第八次会议，于2011年5月10日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2011年5月16日下午13:30以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席徐勤山先生主持，与会监事经过讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用不超过7,700万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司提高募集资金使用效率、降低财务成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过7,700万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　特此公告。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

　　2011年5月18日

　　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011－29

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　关于以部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议及四届监事会第八次会议，于2011年5月16日召开，会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将7,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】206号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）21,674,796股，发行价格每股36.90元。募集资金总额人民币799,799,972.40元，扣除发行费用人民币23,794,999.31元后，募集资金净额人民币776,004,973.09元。以上募集资金已于2011年3月3日到账，并经天健正信会计师事务所有限公司于2011年3月4日出具的天健正信验（2011）综字第060001号验资报告验证确认。根据相关规定，经天健正信会计师事务所有限公司2011年3月14日出具的天健正信审（2011）专字第060001号鉴证报告鉴证，并经公司2011年3月14日召开的四届董事会第十一次会议审议通过，公司使用募集资金275,474,125.00元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

　　截至2011年5月13日，公司实际使用募集资金349,054,850.46元，募集资金账户余额为426,950,122.63元。

　　二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

　　为提升公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，将闲置的募集资金中不超过7,700万元部分用于暂时补充流动资金，预计本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可节约财务费用约225万元。使用期限2011年5月17日至2011年11月16日止。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司将暂时闲置的募集资金中不超过7,700万元部分，用于暂时补充公司流动资金，可以有效缓解公司的流动资金压力，降低公司财务费用。此举有利于募集资金运作效益最大化，在不影响项目正常运行的情况下，以闲置募集资金补充公司流动资金是可行的，我们同意该项议案。

　　四、监事会意见

　　公司第四届监事会第八次会议于2011年5月16日审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用不超过7,700万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司提高募集资金使用效率、降低财务成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过7,700万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　五、保荐机构意见

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，獐子岛本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，獐子岛将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　六、相关承诺

　　1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

　　2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

　　3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；

　　4、公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、平安证券有限责任公司关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月18日