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证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2011-028 中捷缝纫机股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决; 2、本次股东大会以现场表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司董事会于2011年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限2010年度股东大会的通知》,2011年5月18日上午九点半,公司2010年度股东大会在本公司综合办公楼一楼会议室召开,本次会议由公司董事会召集,副董事长徐仁舜先生主持。股东及代理人共计3名出席了会议,代表股份共计134,737,689股,占公司股份总数的30.85%,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、提案审议情况 大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下: 1、《2010年年度报告及摘要》(详情参见2011年4月27日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2010年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网。) 表决结果:同意134,737,689股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 2、《2010年度财务决算》 表决结果:同意134,737,689股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 3、《2010年度利润分配方案》 不进行现金股利分配,不以资本公积金转增股本。 表决结果:同意134,737,689股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 4、《2010年度董事会工作报告》 表决结果:同意134,737,689股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 5、《2010年度监事会工作报告》 表决结果:同意134,737,689股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 6、《2011年度项目投资计划》 表决结果:同意134,737,689股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 续聘立信会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构。 表决结果:同意134,737,689股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 三、独立董事述职情况 公司独立董事陈大鹏、何烨由于工作原因,无法亲自出席本次股东大会,委托独立董事谢忠荣代为述职。谢忠荣向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了说明。 四、律师出具的法律意见 北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。 (《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2010年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网) 五、备查文件 1、本次股东大会会议决议和记录 2、法律意见书 3、2010年度报告全文及摘要 4、2010年度财务报告 特此公告 中捷缝纫机股份有限公司 董事会 2011年5月19日 本版导读:
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