证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年5月18日（星期三）上午9:30。

　　2、会议召开地点：上虞市新河路2号上虞宾馆1号会议室。

　　3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

　　4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长阮加根先生。

　　6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次2010年年度股东大会表决的股东及股东代表27人，代表股份184,953,038股，占公司股本总额的62.70%。公司董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师及公司保荐代表人张均宇先生出席了本次会议。独立董事赵万一先生和张天福作了2010年独立董事述职报告，独立董事黄卫星先生因出差在外未能出席会议，委托独立董事赵万一先生作了2010年度述职报告。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）《2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意184,953,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　（二）《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意184,953,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　（三）《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意184,953,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　（四）《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意184,953,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　（五）《关于2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意184,953,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　（六）《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意184,953,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　（七）《关于修订公司<授权管理制度>的议案》

　　表决结果：同意184,953,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《浙江闰土股份有限公司2010年年度股东大会决议》；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江闰土股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十八日