证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000615 证券简称：湖北金环 　 公告编号：2011--017

　　湖北金环股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月18日(星期三)下午14：00；

　　2、召开地点：公司会议室；

　　3、召开方式：现场记名投票方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长蒋岚先生；

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表有表决权的股份数58,172,695股，占公司有表决权总股份27.48%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）《审议公司2010年度报告及摘要》

　　(1)表决情况：

　　同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　（二）《审议董事会2010年度工作报告》

　　(1)表决情况：

　　同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　（三）《审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经股东大会审议，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　(1)表决情况：

　　同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　（四）《审议关于预计2011年日常关联交易情况的议案》

　　(1)表决情况：

　　与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

　　同意34,668,370股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　（五）《审议聘任2011年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报表审计单位。

　　(1)表决情况：

　　同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　（六）《审议关于独立董事补选的议案》

　　补选郭磊明先生为公司第六届董事会独立董事

　　(1)表决情况：

　　同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　（七）《审议监事会2010年度工作报告》

　　(1)表决情况：

　　同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

　　2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

　　3、结论性意见：湖北金环2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、湖北山河律师事务所关于本公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十八日

　　股票简称：湖北金环 　 股票代码：000615 　 公告编号：2011-019

　　湖北金环股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北金环股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年5月18日以现场及通讯方式召开，会议通知于2011年5月9日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　因曾国坚先生辞去公司独立董事职务，公司补选郭磊明先生为公司第六届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司调整董事会各专门委员会，调整后的组成人员如下：

　　1、公司战略委员会组成人员：蒋岚先生、朱俊峰先生、胡强平先生、李守明先生；主任委员蒋岚先生。

　　2、公司提名委员会组成人员：李守明先生、郭磊明先生、杜哲兴先生、史庆洪先生、陈鸿寿先生；主任委员杜哲兴先生。

　　3、公司审计委员会组成人员：李守明先生、郭磊明先生、杜哲兴先生、蒋岚先生、朱俊峰先生；主任委员李守明先生。

　　4、公司薪酬与考核委员会组成人员：李守明先生、郭磊明先生、杜哲兴先生、蒋岚先生；主任委员郭磊明先生。

　　董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　2011年5月18日

　　证券代码：000615证券简称：湖北金环　公告编号：2011--018

　　湖北金环股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召集情况

　　湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月27日通过《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发出《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、会议召开的情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年5月18日（星期三）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2011年5月17日下午15:00至投票结束时间2011年5月18日下午15:00间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：

　　公司会议室。

　　4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　5、股权登记日：2011年5月11日

　　6、主持人：公司董事长蒋岚先生；

　　7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　四、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计46人、代表股份数59,157,364股、占公司股份总额的27.95％。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数58,172,695股，占公司股份总额的27.48%；参与网络投票的股东（代理人）共有44人，代表股份数984,669股，占公司股份总额的0.47%。

　　五、提案审议和表决情况

　　（一）审议《关于终止与湖北化纤集团有限公司2010年3月12日签署的<土地使用权转让协议>的议案》

　　与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

　　(1)表决情况：

　　同意35,276,376股，占出席会议所有股东所持表决权98.94％；反对184,220股，占出席会议所有股东所持表决权0.52％；弃权192,443股，占出席会议所有股东所持表决权0.54％。

　　(2)表决结果：通过。

　　（二）审议《关于终止与湖北化纤开发有限公司2010年7月15日签署的<房屋、设备租赁合同>的议案》

　　与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

　　(1)表决情况：

　　同意35,260,576股，占出席会议所有股东所持表决权98.90％；反对156,520股，占出席会议所有股东所持表决权0.44％；弃权235,943股，占出席会议所有股东所持表决权0.66％。

　　(2)表决结果：通过。

　　（三）审议《关于终止与湖北化纤开发有限公司签署托管协议之补充协议的议案》

　　与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

　　(1)表决情况：

　　同意35,288,639股，占出席会议所有股东所持表决权98.98％；反对146,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.41％；弃权217,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.61％。

　　(2)表决结果：通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

　　2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

　　3、结论性意见：湖北金环2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、湖北山河律师事务所关于本公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十八日