证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会于2011年5月18日在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长李连平委托，会议由公司副董事长王津生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表3名，代表股份686,599,484股，占公司有表决权股份总数的75.15%。

　　出席本次大会的公司董事有：王津生；出席本次大会的公司监事有：李新浩。北京市金开律师事务所石家庄分所律师赵英彬先生、李强先生出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、提案审议情况

　　会议经记名方式投票表决，通过以下决议：

　　审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，赞成686,599,484股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金开律师事务所石家庄分所律师赵英彬先生、李强先生为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议》有效"。

　　四、备查文件

　　1、二○一一年第二次临时股东大会决议

　　2、二○一一年第二次临时股东大会议案

　　3、二○一一年第二次临时股东大会法律意见书

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月18日