证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2011年5月18日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2011年5月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：

　　关于授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州工业园区国土房产局国有建设用地使用权挂牌事宜

　　为确保公司主营业务之一房地产业的可持续发展，公司经测算后，董事会授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司于2011年5月19日参与苏州工业园区国土房产局国有建设用地使用权挂牌出让公告中关于苏园土挂（2011）03号地块、苏园土挂（2011）04号地块等二个地块的竞牌。

　　苏园土挂（2011）03号地块简介：该地块位于苏州工业园旺墩路南、万盛街东，地块编号：苏园土挂（2011）03号，出让用地面积为17,462.36平方米，土地用途为商服用地，容积率：3.5-4.0，出让年限40年，该宗地竞买保证金为8,800万元人民币。

　　苏园土挂（2011）04号地块简介：该地块位于苏州工业园翠园路北、南施街西，地块编号：苏园土挂（2011）04号，出让用地面积为13，976.73平方米，土地用途为商服、酒店式公寓用地，容积率：4.8-5.2，出让年限70年（酒店式公寓）和40年（商服、酒店式公寓），该宗地竞买保证金为7,300万元人民币。

　　表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月18日