证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2011-021

　　荣安地产股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议增加了《关于宁波荣安房地产开发有限公司竞拍宁海宁国土拍[2011]1号地块的议案》一个临时提案。有关增加该提案的公告刊登于2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　2、本次会议不存在变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　荣安地产股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月18日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份897699799股，占公司总股份的84.58%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　二、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、审议通过《2010年度财务决算报告》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　四、审议通过《2010年度利润分配方案》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　五、审议通过《2010年年度报告》及摘要

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　八、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制投票表决，下列人员当选为公司第八届董事会董事，具体选举结果如下：

　　◆ 董事王久芳先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 董事王麟山先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 董事牛小军先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 董事胡约翰先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 董事俞康麒先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 独立董事沈成德先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 独立董事贾生华先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 独立董事邱海洋先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制投票表决，下列人员当选为公司第八届监事会监事，具体选举结果如下：

　　◆ 监事王信忠先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 监事哈保民先生

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　◆ 监事余亚萍女士

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　十、审议通过《2010年度公司董事薪酬安排的议案》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　十一、审议通过《关于为控股子公司宁波荣居置业有限公司提供担保的议案》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　十二、审议通过《关于宁波荣安房地产开发有限公司竞拍宁海宁国土拍[2011]1号地块的议案》

　　同意股份897699799股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议

　　2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十九日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2011-022

　　荣安地产股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2011年5月7日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2011年5月18日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅由董事王久芳先生主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

　　一、一致审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：

　　会议选举王久芳先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、一致审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

　　经公司董事长提名，聘任王久芳先生为公司总经理，聘任胡约翰先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，聘任胡约翰先生、俞康麒先生、蓝冬海先生为公司副总经理，聘任宋长虹先生为公司财务总监。（简历附后）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、一致审议通过《关于聘任战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会委员的议案》：

　　聘任王久芳先生为战略委员会主任委员，王麟山先生、牛小军先生、贾生华先生为战略委员会委员；聘任沈成德先生为审计委员会主任委员，贾生华先生、俞康麒先生为审计委员会委员；聘任邱海洋先生为提名薪酬委员会主任委员，沈成德先生、胡约翰先生为提名薪酬委员会委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、一致审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》：

　　经公司董事会提名薪酬委员会提议，公司第八届董事会独立董事津贴调整为8万元/人/年（税前）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上第四项议案将提交公司下次股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十九日

　　附：高级管理人员简历：

　　王久芳，男，1963年12月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司董事长、总经理。曾任荣安集团股份有限公司总裁、董事长，荣安地产股份有限公司总经理。现任社会职务：浙江省政协委员、宁波市政协委员、浙江省工商联常委、宁波市工商联副主席、宁波市企业家协会副会长。

　　胡约翰，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职；荣安地产股份有限公司第七届董事会董事会秘书、副总经理。

　　俞康麒，男，1970年8月出生，汉族，大学本科，高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理；宁波市市政房地产开发公司部门经理；荣安集团股份有限公司副总裁；荣安地产股份有限公司职工代表董事。

　　蓝冬海，男，1976年1月出生，汉族，大专，工程师。现任荣安地产股份有限公司副总经理。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总裁；荣安地产股份有限公司第七届董事会董事。

　　宋长虹，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任荣安地产股份有限公司财务总监。曾任宁波沙发篷帆厂科员、财务负责人；宁波二轻总公司、宁波轻工控股集团总公司财务体改处科员；宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理；荣安集团股份有限公司财务总监；荣安地产股份有限公司财务总监。

　　上述人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2011-023

　　荣安地产股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2011年5月7日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2011年5月18日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅由监事王信忠先生主持召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事哈保民先生因其他公务无法现场参加，委托监事刘生波先生出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：

　　一致审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》：

　　会议选举王信忠先生为公司第八届监事会监事会主席。（简历附后）

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年五月十九日

　　附简历：

　　王信忠，男，1953年10月出生，汉族，高级经济师。现任荣安地产股份有限公司第八届监事会监事会主席、荣安集团股份有限公司副总裁。曾任宁波建工集团处长、宁波市海曙区政协委员、荣安集团股份有限公司副总裁、荣安地产股份有限公司第七届监事会主席等职。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。