证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司2011年第二次股东大会（2010年年会）于2011年5月18日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有83人，代表股权414,484,347股，占公司总股本1,437,321,976股的28.8373%，本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司副董事长叶凯先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

　　一、审议《2010年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意：414,264,064(四亿一千四百二十六万四千零六十四)股

　　占99.9469%

　　反对：47,141(四万七千一百四十一)股

　　占0.0114%

　　弃权：173,142(十七万三千一百四十二)股

　　占0.0417%

　　本议案获得通过。

　　二、审议《2010年年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意：414,264,064(四亿一千四百二十六万四千零六十四)股

　　占99.9469%

　　反对：47,141(四万七千一百四十一)股

　　占0.0114%

　　弃权：173,142(十七万三千一百四十二)股

　　占0.0417%

　　本议案获得通过。

　　三、审议《2010年年度报告及摘要》

　　表决情况：

　　同意：414,264,064(四亿一千四百二十六万四千零六十四)股

　　占99.9469%

　　反对：47,141(四万七千一百四十一)股

　　占0.0114%

　　弃权：173,142(十七万三千一百四十二)股

　　占0.0417%

　　本议案获得通过。

　　四、《2010年度利润分配预案》；

　　2010年度公司报表中母公司实现净利润372,025,606.22（三亿七千二百零二万五千六百零六点二二）元，按母公司2010年度净利润的10%提取法定盈余公积37,202,560.62（三千七百二十万二千五百六十点六二）元，加年初未分配利润866,540,939.67（八亿六千六百五十四万零九百三十九点六七）元，本年可供股东分配利润为1,201,363,985.27（一十二亿零一百三十六万三千九百八十五点二七）元。再扣除已根据2010年第二次股东大会决议分配的2009年度现金红利63,880,976.72（六千三百八十八万零九百七十六点七二）元；以及以2009年末股本总额798,512,209（七亿九千八百五十一万二千二百零九）股为基数，向全体股东按每10股送5股共计399,256,104（三亿九千九百二十五万六千一百零四）元，实际可供股东分配利润为738,226,904.55（七亿三千八百二十二万六千九百零四点五五）元，现拟以2010年底公司股本总额1,437,321,976（一十四亿三千七百三十二万一千九百七十六）股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计71,866,098.80（七千一百八十六万六千零九十八点八）元，结余未分配利润666,360,805.75（六亿六千六百三十六万零八百零五点七五）元，结转以后年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：

　　同意：414,000,107(四亿一千四百万零一百零七)股

　　占99.8832%

　　反对：311,098(三十一万一千零九十八)股

　　占0.0751%

　　弃权：173,142(十七万三千一百四十二)股

　　占0.0417%

　　本议案获得通过。

　　五、《上海豫园旅游商城股份有限公司2010年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　同意：414,264,064(四亿一千四百二十六万四千零六十四)股

　　占99.9469%

　　反对：47,141(四万七千一百四十一)股

　　占0.0114%

　　弃权：173,142(十七万三千一百四十二)股

　　占0.0417%

　　本议案获得通过。

　　六、《上海豫园旅游商城股份有限公司2011年度财务预算报告》

　　表决情况：

　　同意：414,264,064(四亿一千四百二十六万四千零六十四)股

　　占99.9469%

　　反对：47,141(四万七千一百四十一)股

　　占0.0114%

　　弃权：173,142(十七万三千一百四十二)股

　　占0.0417%

　　本议案获得通过。

　　七、《关于公司2011年度贷款计划和为子公司担保的议案》

　　表决情况：

　　同意：407,519,674(四亿零七百五十一万九千六百七十四)股

　　占98.3197%

　　反对：6,791,099(六百七十九万一千零九十九)股

　　占1.6384%

　　弃权：173,574(十七万三千五百七十四)股

　　占0.0419%

　　本议案获得通过。

　　八、审议《关于支付2010年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：

　　同意：414,168,132(四亿一千四百一十六万八千一百三十二)股

　　占99.9237%

　　反对：142,641(十四万二千六百四十一)股

　　占0.0344%

　　弃权：173,574(十七万三千五百七十四)股

　　占0.0419%

　　本议案获得通过。

　　九、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决情况：

　　同意：414,109,735(四亿一千四百一十万九千七百三十五)股

　　占99.9096%

　　反对：188,073(十八万八千零七十三)股

　　占0.0454%

　　弃权：186,539(十八万六千五百三十九)股

　　占0.0450%

　　本议案获得通过。

　　本次会议还听取了公司独立董事2010年度述职报告。

　　本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤、叶杭生律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2011年5月18日

　　备查文件:

　　1、 上海豫园旅游商城股份有限公司2011年第二次股东大会（2010年年会）决议

　　2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》