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证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2011-24 深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议召开期间未增加、否决提案; 2、经公司董事会五届十二次会议审议,取消《关于变更募集资金投资项目的议案》,详见公司公告2011-19号。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间: 2011年5月18日(星期三)上午9:30 2、会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:王滨董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 出席会议的股东(代理人)10人,代表股份214,932,183股,占公司有表决权股份总数的63.87%。 2、A股股东出席情况: 出席会议的A股股东(代理人)3人,代表股份212,985,653股,占公司有表决权A股股份总数的63.29%。 3、B股股东出席情况: 出席会议的B股股东(代理人)7人,代表股份1,946,530股,占公司有表决权B股股份总数的0.58%。 三、提案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决,审议通过了以下议案: (一)《2010年度董事会工作报告》 表决情况:同意214,932,183股(其中B股1,946,530股),占出席会议有表决权股数总数的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:议案通过。 (二)《2010年度监事会工作报告》 表决情况:同意214,932,183股(其中B股1,946,530股),占出席会议有表决权股数总数的100%;反对0股;弃权0股。 (三)《2010年度财务决算报告》 表决情况:同意214,932,183股(其中B股1,946,530股),占出席会议有表决权股数总数的100%;反对0股;弃权0股。 (四)《2010年度利润分配预案》 表决情况:同意214,503,283股(其中B股1,517,630股),占出席会议有表决权股数总数的99.80%;反对428,900股(其中B股428,900股),占出席会议有表决权股数总数的0.20%;弃权0股。 (五)《关于调整独立董事津贴的议案》 表决情况:同意214,932,183股(其中B股1,946,530股),占出席会议有表决权股数总数的100%;反对0股;弃权0股。 以上议案详细内容见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东盛唐律师事务所 (二)律师姓名:胡宗亥律师、肖辉律师 (三)结论性意见: 律师认为,深纺织本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一一年五月十九日 本版导读:
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