证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川高金食品股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月18日在公司会议室现场召开。出席会议的股东共5人，代表公司有表决权的股份10,605.0779万股，占公司总股份的66.08%，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由金翔宇董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席会议。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东认真审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、会议以106,050,779股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　2、会议以106,050,779股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　3、会议以106,050,779股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《公司2010年年度报告及年报摘要》；

　　4、会议以106,050,779股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　5、会议以106,050,779股股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　6、会议以106,050,779股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《关于增补程源伟为第三届董事会独立董事的议案》；

　　7、会议以106,050,779股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对，0股弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事陈兴述先生代表独立董事向2010年股东大会做了《独立董事2010年述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　股东大会决议、法律意见书

　　特此公告！

　　四川高金食品股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十九日