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证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:临2011-004号 沈阳商业城股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-05-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要提示 ●本次会议无新增、变更及否决议案的情况 一、会议的召开和出席情况 沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)2010年年度股东大会,于2011年5月18日在公司会议室召开,会议由董事会召集,副董事长、总裁赵启超先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计4人,代表股份44790356股,占公司股份总数的25.14%,公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见证律师出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决的方式,审议并表决通过了: 1、《公司2010年度董事会工作报告》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 2、《公司2010年度监事会工作报告》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 3、《公司2010年年度报告》及《年报摘要》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 4、《公司2010年度财务决算报告》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 5、《公司2010年度利润分配预案》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 6、《关于续聘会计师事务所及支付其2010年度报酬的议案》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 7、《关于为子公司铁百、日神提供担保的议案》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 8、《独立董事述职报告》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 9、《关于扩建营业楼的议案》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 10、《增选独立董事的议案》 同意44790356股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 三、律师见证意见 辽宁成功金盟律师事务所律师徐静波、崔增平为本次股东大会作见证意见。见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议 2、律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 沈阳商业城股份有限公司 2011年5月18日 本版导读:
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