证券时报多媒体数字报

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）２０１１年度第一次临时股东大会于２０１１年５月１９日上午９：３０在重百大厦会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共９人，代表股份１７７，５９３，６７６股，占公司总股本的４７．６００３％。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

审议通过《关于投资创办璧山新商场项目的议案》

公司决定购买“久桓·上海城”负一层至四层，建筑面积约为１９４３３．７５ｍ２的商业用房，投资创办壁山新商场以及超市（其中负一楼用于超市创办）。新商场及超市投资总额１３６３８万元，项目投资利润率２１％，投资预计７．８年收回。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、王舒明律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议

２、本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２０１１年５月１９日