证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６３５ 股票简称：大众公用 编号：临２０１１－０１０

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；

＊本次会议无新增提案提交表决。

一．会议召开和出席的情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司于２０１１年５月１９日上午在上海市虹漕南路１２３号上海市建委党校１号楼６楼召开２０１０年度股东大会，出席本次大会股东及授权代表７１人，代表股份４７６，７９９，８１６（四亿七千六百七十九万九千八百一十六）股，占公司股份总数的２８．９８７１％。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二．议案审议情况：

大会审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议２０１０ 年度董事会工作报告

二、审议２０１０ 年度监事会工作报告

三、审议２０１０ 年度总经理工作报告

四、审议２０１０ 年度独立董事述职报告

五、审议２０１０ 年度财务决算和２０１１ 年度财务预算报告

六、审议２０１０ 年度公司利润分配预案

七、选举公司第八届董事会非独立董事成员

１、杨国平先生

２、陈靖丰先生

３、钟晋倖先生

４、庄自国先生

５、杨继才先生

６、李松华先生

八、选举公司第八届董事会独立董事

１、吕红兵先生

２、金鑫先生

３、蔡建民先生

九、选举第八届监事会成员

１、曹永勤女士

２、顾倚涛先生

十、审议关于公司２０１１ 年度日常关联交易情况的议案 （上海燃气集团有限公司系关联股东，回避表决）

十一、审议关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案

十二、审议关于公司以自有资金投资证券市场的议案

十三、审议关于续聘会计师事务所的议案

三．律师见证情况

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强律师、肖浩律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海大众公用事业（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四．备查文件

１． 股东大会决议

２． 律师出具的法律意见书

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

２０１１年５月２０日

证券代码：６００６３５ 股票简称：大众公用 编号：临２０１１－０１１

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司于２０１１年５月１９日上午在上海市虹漕南路１２３号上海市建委党校五楼会议室召开了第八届董事会第一次会议，会议应到董事９名，实到董事９名；监事会成员列席了会议，会议由杨国平董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经审议，会议一致通过了如下决议：

１、选举杨国平先生为公司董事长。

２、聘任陈靖丰先生为公司总经理。

３、聘任杨继才先生、钟晋倖先生为公司副总经理。

４、聘任罗民伟先生为公司财务总监。

５、聘任梁嘉玮先生为董事会董事会秘书。

６、聘任曹菁先生为董事会证券事务授权代表。

７、第八届董事会设立薪酬与考核委员会，成员为：吕红兵先生、杨国平先生、蔡建民先生。吕红兵先生任主任委员。

８、第八届董事会设立审计委员会，成员为：蔡建民先生、陈靖丰先生、吕红兵先生。蔡建民先生任主任委员。

以上人员任期至公司第八届董事会届满止（简历附后）。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

２０１１年５月２０日

附简历：

杨国平：现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。

陈靖丰：现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长。

杨继才：现任本公司副总经理，并兼任上海大众环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理。

钟晋倖：现任本公司董事、财务总监，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众市政发展有限公司执行监事、上海大众燃气有限公司监事。

庄自国：现任本公司董事、投资总监，并兼任上海大众燃气有限公司董事、总经济师，江苏南通大众燃气有限公司董事长。

李松华：现任上海燃气（集团）有限公司纪委委员、人力资源部经理，并兼任上海大众燃气有限公司董事、上海林内有限公司董事。

吕红兵：现任本公司独立董事，并兼任国浩律师集团事务所首席执行合伙人、中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任、上交所上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会委员、中国人民大学、华东政法大学兼职教授。

金鑫：现任本公司独立董事，高级经济师。

蔡建民：现任本公司独立董事，高级会计师，会计学副教授。兼任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事。

曹永勤：现任本公司监事长，并兼任上海文广科技（集团）有限公司财务部主任。

顾倚涛：现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、总经理。

俞 敏：现任本公司监事、书记、工会主席、行政总监。

罗民伟：现任本公司财务副总监，并兼任公司计划财务部经理、上海大众集团资本股权投资有限公司董事、海南大众海洋产业有限公司监事长。

梁嘉玮：现任本公司董事会秘书，并兼任公司投资发展部经理、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众市政发展有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事。

曹菁：现任本公司董事会证券事务授权代表，并兼任公司投资发展部项目经理。

证券代码：６００６３５ 股票简称：大众公用 编号：临２０１１－０１２

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司于２０１１年５月１９日上午在上海市虹漕南路１２３号上海市建委党校五楼会议室召开了第八届监事会第一次会议，会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议一致通过了如下决议：

选举曹永勤女士为第八届监事会监事长，任期至公司第八届监事会届满止。（简历附后）

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事会

２０１１．５．２０