证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届二十次会议于2011年5月9日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2011年5月19日以通讯方式召开，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，会议形成如下决议：会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任颜怀彦先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任颜怀彦先生为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。从即日起代理董事会秘书邓江先生不再代行董事会秘书职责。

　　颜怀彦先生，汉族，中共党员。生于1964年9月，大专学历，咨询师。1986年至2007年7月在四川沱牌曲酒股份有限公司工作，历任财务部会计科科长，财务中心资金管理部、会计部副经理、经理，会计机构负责人。2007年8月加入四川天齐锂业股份有限公司，先后担任库管部经理、证券部经理、证券事务代表。2008年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　颜怀彦先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。截至目前，颜怀彦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。

　　公司独立董事对公司本次聘任董事会秘书发表以下独立意见：本次公司聘任的董事会秘书熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任上市公司董事会秘书的相应资格和能力。此次聘任能更好的促进公司发展，保障广大股东利益。

　　董事会秘书通讯方式如下：

　　办公电话：0825-2651999

　　传 真：0825-2651999

　　通讯地址：四川省遂宁市滨江南路666号

　　电子邮箱：yangehao@sohu.com

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月二十日