证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2011--09

　　万向德农股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议

　　暨2010年度股东大会

　　增加议案的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2011年5月19日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　审议通过了《提名公司第六届董事会董事候选人》的议案

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　本公司第五届董事会任期已满,根据《公司章程》的有关规定，经公司大股东万向三农公司提名，公司董事会提名委员审核通过：提名管大源先生、莫斐先生、于艳杰女士、李兆军先生、鲁永明先生、宋立民先生为公司第六届董事会董事候选人；提名吕淑琴女士、王建华女士、许学礼先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　董事候选人简历如下:

　　管大源， 男，生于1963年，中共党员，研究生，高级经济师。历任万向集团总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团副总裁等职。现任万向集团公司副总裁，通联资本管理有限公司总裁，河北承德露露股份有限公司副董事长，万向德农股份有限公司董事长。

　　于艳杰，女，生于1952年，中共党员，大专，经济师。历任哈尔滨东北金城百货大楼总经理，金林食品有限公司总经理，珠海拱宾集团总经理助理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理、总经理， 2003年当选为黑龙江省政协第九届委员会委员。现任万向德农股份有限公司董事、总经理，北京德农种业有限公司董事长、黑龙江德农种业有限公司董事长。

　　莫斐，男，生于1963年，经济师，中共党员。历任杭州万向节厂办公室秘书、办公室主任、北京万向贸易公司总经理等职。现任万向集团公司首席代表，万向德农股份有限公司第四届监事会主席。

　　鲁永明，男，1972年5月生，浙江萧山人，本科学历，中共党员，高级经济师、会计师、注册税务师，1991年9月进入万向,历任集团公司财务部综合组组长、万向大榭投资有限公司总经理、万向创业投资有限公司副总经理，现任万向集团公司财务部副总经理。

　　李兆军，男，生于1974年，南开大学MBA，注册会计师。先后在中国（深圳）教育企业总公司、万德莱（集团）有限公司等企业从事审计及投资工作，2001年-2004年12月在深圳市万向投资有限公司投行部工作，2004年12月－2006年9月任黑龙江华冠科技股份有限公司总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事、副总经理，万向德农股份有限公司董事。

　　宋立民，男，出生1975年，本科。1995年进入万向集团公司，先后在万向集团杭州大鼎机电有限公司技术部、万向集团总裁办、黑龙江万向投资有限公司工作，黑龙江华冠科技股份有限公司第三董事会董事。现工作于万向集团公司。

　　独立董事候选人简历如下:

　　吕淑琴女士，生于1950年5月，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任国内贸易部中国物资出版社办公室副主任（主管财务工作），中国木材总公司财务处处长、总会计师（副局级）；2000年9月至今，曾任华建会计师事务所部门经理，中审会计师事务所规划发展部主任；现任中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，北大方正科技集团独立董事。长期从事财务工作，财会知识丰富，业务精通、熟练。

　　王建华女士，生于1963年，教授、博士生导师。曾任中国农业大学作物学院副院长。1998年至2009年担任种子系系主任。现任教于中国农业大学农学与生物技术学院。并任国务院学位办农业推广硕士种业领域协助组组长、全国农作物种子标准化技术委员会委员。目前在科技部、教育部、中国科学院、国家自然基金委四大部委组织的全国"10000个科学难题"中任编委， 农学领域种子科学学科负责人。

　　许学礼先生，生于1963年，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任财政部财政科研所所长学术秘书，助理研究员；深圳证券交易所高级研究员；广州尊荣集团副总；深圳汉君雄投资公司副总；亚洲控股有限公司任总经理助理；深圳市亚控投资咨询有限公司任法人代表、总经理；大通证券常务副总经理；自2007年起在东兴证券任副总经理、合规总监。熟悉国民经济运行模式和国家财经政策，具有丰富的投资管理经验。

　　2、审议通过《提请公司2010年度股东大会增加议案》的议案

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　本公司于 2011 年 4 月 28日公告了 《万向德农股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的通知》（具体内容请参见上海证券交易所网站及当日的《证券时报》，定于2011 年6 月10 日召开2010 年度股东大会。

　　鉴于公司董、监事会换届选举工作的重要性，为避免连续召开股东大会，公司第一大股东万向三农有限公司（持有本公司股份104,346,116股，持股比例61.20%）致函本公司，拟将《提名公司第六届董事会董事候选人》的议案和《提名公司第六届监事会监事候选人》的议案作为临时提案提交此次股东大会审议。

　　根据《公司法》和公司《章程》规定，公司股东大会通知发出后，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案。公司董事会审查后，认为万向三农提出增加的两项临时提案的程序，符合本公司《章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将上述两项提案作为2010年度股东大会第九、第十项议案，提交本公司2010年度股东大会审议。

　　除上述增加的议案，股东大会的召开时间、审议地点、股权登记日等相关事项均无变化。

　　特此公告！

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2011年5月19日

　　证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2011-10

　　万向德农股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2011年5月19日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席简则成先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《提名公司第六届监事会监事候选人》的议案

　　提名简则成先生为公司第六届监事会监事候选人

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　简则成先生简历如下：

　　简则成先生，1971年10月生人，江西新余人，本科学历，助理会计师。1996年7月进入万向，先后从事一线操作、财务会计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，具有较丰富的财务管理与审计工作经验。

　　（2）提名李旭华先生为公司第六届监事会监事候选人

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　李旭华先生简历如下：

　　李旭华先生，1972年12月生，江西南昌人，大专学历，会计师，中共党员。历任万向钱潮公司财务部预算管理科长、制动器项目组财务主管、武汉万向汽车制动器公司财务经理、万向集团公司财务部计划统计主管，现任万向集团公司财务部总经理助理。

　　并将提请公司2010年度股东大会审议。

　　特此公告!

　　万向德农股份有限公司监事会

　　2011年5月19日