证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５１ 证券简称：漫步者 公告编号：２０１１－０１６

深圳市漫步者科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年５月１８日以通讯方式召开。本次会议的通知已于２０１１年５月１２日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的议案；

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会予以审议表决。

《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会》的议案；

同意于２０１１年６月１０日（星期五）上午９：３０起召开２０１０年第一次临时股东大会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路２号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦５层会议室，股权登记日为２０１１年６月３日（星期五），会议方式为现场方式。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－０１７。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年五月二十日

证券代码：００２３５１ 证券简称：漫步者 公告编号：２０１１－０１７

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

１、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会

２、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年６月１０日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

３、会议召开方式：现场投票表决

４、会议召开日期和时间：２０１１年６月１０日（星期五）上午９：３０起

５、出席对象：

①截止２０１１年６月３日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师、保荐机构代表人、会计师事务所等相关人员。

６、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路２号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦５层会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

具体提案如下：

１、 审议关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的议案。

以上提案的详细内容请阅２０１１年５月２０日刊登在指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 会议登记方法

１、 登记时间：２０１１年６月７日至２０１１年６月９日之间，每个工作日的上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００。

２、登记地点：深圳市南山区科技园科发路８号金融基地２栋７Ｃ公司会议室。

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前３０分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

四、 其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话：０７５５－８６０２９８８５

联系传真：０７５５－２６９７０９０４

３、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

２、《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月二十日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日