证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１６０７ 证券简称：上海医药 公告编号：临２０１１－０２４

上海医药集团股份有限公司关于

境外上市外资股（Ｈ股）国有股减持的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（Ｈ股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次Ｈ股发行上市”）的工作。根据本公司股东大会决议，本次Ｈ股发行股票的数量不超过发行后本公司总股本的２５％，并授予联席簿记管理人不超过本次发行的Ｈ股股数１５％的超额配售权。

根据资本市场情况，本公司于２０１１年５月２０日完成６６４，２１４，０００股Ｈ股发行，并可能于２０１１年６月１１日前行使不超过９９，６３２，１００股Ｈ股的超额认购权。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发（２００１）２２号）的规定，本公司本次Ｈ股发行上市时，本公司四家国有股东上海医药（集团）有限公司、上海盛睿投资有限公司、上海上实（集团）有限公司和申能（集团）有限公司须按公开发行时实际发行Ｈ股股份数量的１０％，将其持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）持有，上述股东需就本次Ｈ股发行上市进行国有股减持并注销相关的Ａ股股份，同时上述划转给社保基金理事会持有的股份须在本公司Ｈ股上市前登记到社保基金理事会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上。

就上述减持方案，本公司四家国有股东已分别出具承诺函和委托书，同意根据国务院相关规定和国务院国有资产监督管理委员会的有关批复进行国有股减持，并委托本公司按照相关批准文件办理相关手续。

本公司上述股东持有的应予减持的股份数合计为６６，４２１，４００股，已于２０１１年５月１９日从其各自Ａ股帐户注销并已在本公司Ｈ股上市前登记到社保基金理事会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上。减持前本公司Ａ股股本为１，９９２，６４３，３３８股，减持后，目前Ａ股股份数量为１，９２６，２２１，９３８股。各股东具体减持数量如下表所示：

本公司如行使超额认购权，上述国有股东将依据规定进行相应的国有股减持，本公司将另行公告。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一一年五月二十日

证券代码：６０１６０７ 证券简称：上海医药 公告编号：临２０１１－０２５

上海医药集团股份有限公司关于境外上市

外资股（Ｈ股）挂牌并上市交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（Ｈ股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称＂香港联交所＂）主板上市的工作（以下简称＂上市申请＂）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

经香港联交所核准，本公司发行的６６４，２１４，０００股Ｈ股，以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）并转为境外上市外资股的６６，４２１，４００股Ｈ股，合计７３０，６３５，４００股Ｈ股，于２０１１年５月２０日在香港联交所挂牌并开始上市交易，股票简称为“上海医药”，股票代码为０２６０７。

本次Ｈ股发行上市之后及行使超额配售权之前，本公司的股份变动情况如下：

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一一年五月二十日