证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2011年5月13日以电子邮件方式发出。

　　2、本次董事会于2011年5月19日以现场与网络通讯相结合的方式召开。

　　3、本次董事会应出席董事9人，除独立董事方红星先生、独立董事林木西先生、独立董事那晓冰女士通过传真方式进行表决外，其余 6名董事全部现场出席。

　　4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于控股子公司中捷机床有限公司利润分配议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经立信大华会计师事务所审计，2010年度中捷机床公司实现销售收入139,818.33万元，实现净利润7,845.97万元。截至2010年末，中捷机床公司可分配利润22,726.44万元。中捷机床公司2010年度利润分配方案为以2010年12月31日的股本总额6,625万股为基数，向全体股东每股派发现金红利3.43元（含税），该分配方案共分配股利22,723.75万元。其中：我公司持股比例为88%，应分得现金股利19,996.9万元；沈阳机床（集团）有限责任公司持股比例为12%，应分得现金红利2,726.85万元。

　　根据《企业会计准则》第33号--合并财务报表规定："母公司对子公司持有的长期股权投资的收益应当抵销"。因此，中捷机床此次利润分配对股份公司当期利润无影响。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十九日