证券时报多媒体数字报

　　华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年 5月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会2011年第五次临时会议的通知，于2011年5月19日上午10时以现场与通讯的方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《董事会议事规则》；详细内容见2011年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《防范控股股东及其他关联方占用资金的管理制度》详细内容见2011年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《商品期货套期保值管理制度》详细内容见2011年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》详细内容见2011年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《内幕信息控制制度》详细内容见2011年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《信息披露管理制度》详细内容见2011年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　七、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《董事会专门委员会议事规则》详细内容见2011年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　八、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

　　鉴于本公司第四届董事会增补了三名董事，现调整董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、选举独立董事徐文英先生、杨世滨先生、郭克军先生、李定安先生和董事王国友先生为本公司第四届董事会战略与发展委员会委员，独立董事徐文英先生任主任委员。

　　2、选举独立董事吴镝先生、刘雪生先生和董事陈玲芬女士为本公司第四届董事会提名委员会委员，吴镝先生任主任委员；

　　3、选举独立董事李定安先生、吴镝先生和董事陈玲芬女士为本公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，李定安先生任主任委员；

　　4、选举独立董事刘雪生先生、吴镝先生和董事张际松先生为本公司第四届董事会审计委员会委员，刘雪生先生任主任委员；

　　以上人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　九、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订《公司章程》的议案》。

　　第四十二条：

　　原条款：控股股东、实际控制人不得通过任何方式违规占用上市公司资金。

　　修改后：控股股东、实际控制人不得通过任何方式违规占用上市公司资金。公司应当防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为，并建立持续防止控股股东及其他关联方非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司与控股股东及其他关联方非经营性资金往来的情况，杜绝控股股东及其他关联方的非经常性资金占用情况的发生。具体实施细则由公司制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》予以规范。

　　第一百二十二条：

　　原条款：董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。该议事规则作为本章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。

　　修改为：董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。该议事规则作为本章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，内部审计机构隶属董事会下设审计委员会。专门委员会议事规则由董事会制定。

　　第一百二十三条（一）1：

　　原条款：审议购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例在50%以下的事项。

　　修改为：审议购买、出售、投资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例在50%以下且占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产5%以上的事项；购买、出售、投资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产5%以下的事项，公司董事会授权总裁决定。

　　第一百二十三条（一）2：

　　原条款：审议购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例在50%以下的事项。

　　修改为：审议购买、出售、投资的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例在50%以下，且占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产5%以上的事项；购买、出售、投资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产5%以下的事项，公司董事会授权总裁决定。

　　第一百二十三条（一）3：

　　原条款：审议购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例在50％以下的事项。

　　修改为：审议购买、出售、投资的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例在50％以下，且占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产5%以上的事项；购买、出售、投资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产5%以下的事项，公司董事会授权总裁决定。

　　增加条款第一百二十三条（一）4：

　　审议委托理财金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例在50％以下，且占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产5%以上的事项；委托理财金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产5%以下的事项，公司董事会授权总裁决定。

　　修订后的《公司章程》全文见2011年5月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，股东大会审议时间另行通知。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月20日