证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000856 证券简称：ST唐陶　 公告编号：2011－20

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山陶瓷股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2011年5月9日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第四届董事会第三十一次会议的通知。会议于2011年5月19日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长陈思先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了关于召开公司2010年年度股东大会的议案。

　　公司拟定于 2011 年6月15日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2010年年度股东大会。（详见《唐山陶瓷股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知》）

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月19日

　　证券代码：000856 证券简称：ST唐陶　 公告编号：2011－21

　　唐山陶瓷股份有限公司关于召开

　　2010年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：唐山陶瓷股份有限公司2010年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，2011年5月19日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

　　3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2011年6月15日　　上午8：30

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

　　6．出席对象：

　　（1）凡是2011年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：唐山市丰润区林荫路233号冀东发展集团有限责任公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议公司2010年度董事会工作报告；

　　2．审议公司2010年度监事会工作报告；

　　3. 审议公司2010年度财务决算报告；

　　4. 审议公司2010年年度报告全文及摘要；

　　5. 审议公司2010年度利润分配预案；

　　6. 审议本公司董事会换届选举的议案；

　　7. 审议确定本公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案；

　　8. 审议本公司监事会换届选举的议案；

　　9. 审议本公司更名的议案；

　　10. 审议本公司变更住所的议案；

　　11. 审议本公司变更经营范围的议案；

　　12. 审议《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》；

　　13. 审议公司聘请会计师事务所议案。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

　　以上议案内容已刊登于2011年1月29日和2011年5月13日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

　　三、会议登记方法

　　1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2011年6月8日-2011年6月14日（上午9：00-11：00 下午14:00--17:00）（不含假期）

　　3.登记地点：唐山陶瓷股份有限公司公司证券与管理部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　(1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

　　(2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　(1)公司地址：河北省唐山市路北区缸窑路110号

　　(2)联系人：乐建民

　　(3)联系电话：0315-3291354

　　(4)传真：0315-3291354

　　(5)电子邮箱：tstc856@sohu.com

　　2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

　　3. 会议期限：半天。

　　五、备查文件

　　1.唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

　　2.唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议

　　3.唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

　　唐山陶瓷股份有限公司董事会

　　2011年5月19日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山陶瓷股份有限公司2010年年度股东大会，具体事宜委托如下：

　　(1)代理人是(否)具有表决权；

　　(2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

　　对股东大会议程所列 议案投赞成票；

　　对股东大会议程所列 议案投反对票；

　　对股东大会议程所列 议案投弃权票；

　　(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户： 委托人持有股数：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）