证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月19日下午14：00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于2011年5月19日（星期四）下午14：00 在公司会议室召开；网络投票时间为2011年5月18日-2011年5月19日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月19日9：30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月18日15:00-2011年5月19日15：00。

　　本次会议出席股东及股东代表总计 17 名，代表有表决权的股份数68368272股，占公司股份总额的 30.93%（其中出席现场会议股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数 68131502股，占公司股份总额的 30.83%；参加网络投票的股东及股东代表14名，代表有表决权的股份数 236770 股，占公司股份总额的 0.11%）。公司 8 名董事、3名监事、1名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《2010年度公司财务决算方案》；同意68152972股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.68%，反对 200400股，弃权 14900股（其中现场会议同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.65%，反对 0股，弃权0 股；通过网络投票同意 21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0.03 %，反对 200400股，弃权 14900股）。

　　2、审议通过《2010年度董事会工作报告》，同意68152972股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.68%，反对 200400股，弃权 14900股（其中现场会议同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.65%，反对 0股，弃权0 股；通过网络投票同意 21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0.03 %，反对 200400股，弃权 14900股）。

　　3、审议通过《2010年度监事会工作报告》，同意68152972股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.68%，反对 200400股，弃权 14900股（其中现场会议同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.65%，反对 0股，弃权0 股；通过网络投票同意 21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0.03 %，反对 200400股，弃权 14900股）。

　　4、审议通过《2010年度公司利润分配议案》，同意68152972股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.68%，反对 200400股，弃权 14900股（其中现场会议同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.65%，反对 0股，弃权0 股；通过网络投票同意 21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0.03 %，反对 200400股，弃权 14900股）。

　　鉴于公司资产负债率较高，现金流量紧张等因素影响，为保持公司持续健康发展，公司决定2010年度利润分配预案如下：本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，分配利润滚存至下一年度。

　　5、审议通过《2010年度报告正文与摘要》，同意68152972股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.68%，反对 200400股，弃权 14900股（其中现场会议同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.65%，反对 0股，弃权0 股；通过网络投票同意 21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0.03 %，反对 200400股，弃权 14900股）。

　　6、审议通过《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》，同意68152972股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.68%，反对 200400股，弃权 14900股（其中现场会议同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.65%，反对 0股，弃权0 股；通过网络投票同意 21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0.03 %，反对 200400股，弃权 14900股）。

　　同意续聘天健会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计机构。

　　7、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，同意 21487560股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.01 %，反对200400 股，弃权 14900股（关联股东黄伟兴回避表决，其中现场会议同意 21466090 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的98.91 %，反对0 股，弃权0 股；通过网络投票同意21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.10%，反对200400 股，弃权14900 股）。

　　同意控股子公司天奇风电零部件公司与关联公司无锡天承重钢工程有限公司于2011年度发生的日常关联交易金额为3000万元以内（预估数）。

　　8、审议通过《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》，同意 21487560股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.01 %，反对200400 股，弃权 14900股（关联股东黄伟兴回避表决，其中现场会议同意 21466090 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的98.91 %，反对0 股，弃权0 股；通过网络投票同意 21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.10%，反对200400 股，弃权14900 股）。

　　为理顺产业发展方向，集中精力发展主业，同意将房地产业务剥离，将持有的无锡天奇置业有限公司51%的股权按照评估值5201万元协议转让给另一股东江苏南方天奇投资有限公司。

　　9、审议通过《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》，同意68152972股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.68%，反对 200400股，弃权 14900股（其中现场会议同意 68131502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数 99.65%，反对 0股，弃权0 股；通过网络投票同意 21470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0.03 %，反对 200400股，弃权 14900股）。

　　为支持下属子公司的业务发展计划，同意为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供5000万元的信用担保额度（该担保额度为一年期循环使用额度）。

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事邓传洲代表三位独立董事向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事2010年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所孙民方律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年五月二十日