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杭州滨江房产集团股份有限公司公告(系列) 2011-05-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2011-026 杭州滨江房产集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第三十三次会议通知于2011年5月13日以专人送达、传真形式发出,会议于2011年5月19日在杭州市庆春东路38号公司会议室举行,会议由公司董事长戚金兴先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以书面和通讯表决的方式,审议并表决了以下议案: 一、审议通过《关于向杭州万家星城房地产开发有限公司增资的议案》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 详情请见公司2011-027号公告《对外投资公告》。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一一年五月二十日 证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2011-027 杭州滨江房产集团股份有限公司 对外投资公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 2011年5月19日,杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向杭州万家星城房地产开发有限公司增资的议案》,决定向杭州万家星城房地产开发有限公司(以下简称"万家星城公司")增资人民币33,000万元,本次增资完成后,万家星城公司的注册资本为128,000万元。本次增资的具体实施授权万家星城公司经理全权办理。 二、增资主体介绍及资金来源 此次增资主体为公司,无其他增资主体。 此次增资资金来源为公司自有资金。 三、投资标的基本情况 万家星城公司成立于2008年12月22日,注册资本95,000万元,公司持有其100%的股权。注册地址:杭州市下城区东新路610号101室,法定代表人:戚金兴,经营范围:服务:房地产开发经营(凭房地产开发企业资质证经营)。 截至2010年12月31日,该公司总资产9,523,661,580.37元,净资产895,646,531.33元,2010年度尚未实现营业收入,实现净利润-47,094,271.44元。(以上财务数据已经天健所审定)。 四、对外投资对公司的影响 本次增资将进一步充实万家星城公司的资本金,使万家星城项目按计划顺利实施。 五、备查文件目录 1、第二届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一一年五月二十日 本版导读:
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