证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2011年5月19日上午10:00-11:30

　　（2）召开地点：公司十楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：公司董事长张锋先生

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东（代理人）9人、代表股份783,980,714股、占公司有表决权股份总数的59.23％。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、公司2010年度董事会工作报告

　　表决情况：同意783,980,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、公司2010年度监事会工作报告

　　表决情况：同意783,980,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、公司2010年度财务决算报告

　　表决情况：同意783,980,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、公司2010年度利润分配议案

　　表决情况：同意783,980,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　由于本年度公司亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　5、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决情况：同意783,980,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度常规业务审计机构，年审费用40万元。

　　6、公司2011年度日常关联交易的议案

　　关联股东中国电力投资集团公司回避表决。

　　表决情况：同意304,222,544股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

　　2、律师姓名：孙智 安燕晨

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司六届八次董事会决议

　　2、公司2010年度股东大会决议；

　　3、科贝律师事务所出具的公司2010年度股东大会法律意见书。

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十九日